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作为 “金银猫”“源海金服”两家 P2P借贷平台实际节制人的张林海,被上海一中院以集资骗财骗罪、犯科接收公家存款罪归并判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并惩罚金5500万元。其余人员别离被判处6至13年有期徒刑,罚金10万元至1000万元不等的刑罚。
犯科集资超120亿,实控人被判无期徒刑
经法院审理查明,2013年9月起,徐国军回收注册、收购、相助等要领先后实际节制上海金银猫金融处事有限公司(下称“金银猫公司”)等公司,在线上设立金银猫平台,在线下开设实体店,果真宣传种种理工业品,向社会公家犯科召募资金。
2017年1月,张林海回收代偿存量标的方法从徐国军处受让金银猫公司,指使被告人郑晓秋、金齐浩、臧传焱等人延续部门策划模式,继承犯科召募资金。
经审计,自2013年11月至2018年7月,金银猫公司共计犯科召募资金121亿余元,造成4万余名被害人经济损失17亿余元。
而这并不是张林海独一的犯法事实。2016年8月至2017年4月间,张林海以实际节制的深圳一点投互联网金融处事有限公司(下称“一点投公司”)名义,设立源海金服互联网P2P借贷平台,诸葛快讯,果真宣传种种理工业品,向社会公家犯科召募资金。经审计,一点投公司共计犯科接收公家存款2亿余元。
上海一中院认为,被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱别离作为金银猫公司直接认真的主管人员及其他直接责任人员,利用骗财骗要领犯科集资,其行为均已组成集资骗财骗罪,数额出格庞大。
张林海还以一点投公司名义变相犯科接收公家存款,扰乱金融秩序,数额庞大,其行为另组成犯科接收公家存款罪。
综上,除张林海被判无期徒刑外,徐国军、郑晓秋、臧传焱被别离以集资骗财骗罪判处有期徒刑13年至6年,并惩罚金1000万元至10万元不等的刑罚。
上海一中院认为,上述人员的集资骗财骗行为给被害人造成出格重大的经济损失,严重粉碎国度金融秩序,团结该案事实、性质、情节和社会危害水平,依法作出上述讯断。



果真信息显示,李华军在2014年开办单据宝,于2005年建设中国单据网前,曾在银行事情,接受某上市股份制银行支行行长。值得留意的是,李华军是常宁珠江村镇银行股份有限公司的董事。李华军通过控股企业常宁市友谊衣饰有限公司(下称 “友谊衣饰”)持有银行股份约10.38%,友谊衣饰是该行第三大股东。常宁珠江村镇银行官网先容,其是由广州农商银行(1551.HK)与常宁市当局等配合提倡的国有控股银行,在常宁市有多个下辖营业部及支行;产物包罗兴农贷、振企贷、珠江惠民贷等。
单据宝曾受社交平台人人网首创人青睐。2015年6月,单据宝公布得到人人网2000万美元投资。有图片信息显示,人人网首创人陈一舟曾是单据宝董事。工商信息显示,2017年3月,人人网运营主体北京千橡网景科技成长有限公司从单据宝退出,新增北京千象怡欣科技成长有限公司(下称 “千象怡欣”)同样关联人人公司焦点成员,持股比例为11.43%。2020年,南山警方传递,极光金融主体深圳融行通互联网金融处事有限公司涉嫌非吸侦查环境。南山警方在观测中发明,嫌疑人赵某、陆某某、于某某有涉嫌犯科接收公家存款的重大嫌疑,于2020年11月9日,对上述3人依法采纳刑事拘留强制法子。
单据规模被备案的平台不少,今朝包罗:
二、咏福公司案
3月23日,上海市公安局闵行分局对上海咏福投资打点有限公司(以下简称“咏福公司”)以涉嫌集资骗财骗罪备案侦查。今朝,公安构造已对“咏福公司”大区司理孙某等2名犯法嫌疑人依法采纳刑事强制法子;
经查,自2017年6月起,“咏福公司”在浙江、江苏、 天津、四川等地设立线下门店,以银行承兑汇票收益权转让、包装刊行私募基金产物为名,实施犯科集资犯法。私募基金产物虽经挂号存案,但存在项目虚假、自融、自用等环境。关联新三板公司钢钢网只有几千万资产,却曾想拿20-30亿认购首钢股份定增,后摘牌今朝,案件正在进一步侦办中;
公安构造已查封、冻结相关银行账户、房产等涉案资产,追赃挽损事情仍在全力举办中,最终清退将由法院依法举办;
安构造已获取“咏福公司”相关数据,同时礼聘司法审计机构对每位投资人出借资金举办确认,并追查资金去向。

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三、华领资产案

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2020年11月15日,据 “警民直通车浦东”官微传递,上海市公安局浦东分局对上海华领资产打点有限公司(下称“华领资产”)以涉嫌集资骗财骗罪备案侦查。今朝公安构造已对华领资产法定代表人孙某以涉嫌集资骗财骗罪依法移送查看构造审查告状。
警方传递中,公安构造申饬本案犯科集资行为人(包罗华领资产及其关联公司高管、部分主管、理财司理、业务员及其他为召募资金提供辅佐人员),自传递宣布之日起,因当即前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等犯科所得,或将犯科所得依法退还至公安构造指定的涉案退赃退款账户,还款时请注明“退缴赃款人”(退缴赃款前需与承办民警接洽查对退缴赃款金额)。
去年11月,公安构造对华领资产正式备案侦查。据此前传递称,从2016年3月起,华领资产通过虚构银行承兑汇票收益权转让、包装刊行私募基金产物的方法骗取投资人资金,骗财骗资金用于还本付息、小我私家浪费等。
中基协官网显示,华领资产创立于2013年8月27日,在2015年1月29日挂号,注册成本为1亿元,已全部完成实缴,孙祺为公司法定代表人、执行董事、实控人。
华领资产打点的基金产物共57只,个中包罗单据类私募基金38只,按照公示信息,“华领稳健系列单据分级私募基金“刊行了26期,“华领定制系列银行承兑汇票分级私募基金”刊行了10期,“华领恒赢单据私募投资基金”和“华领定制单据私募基金”各刊行了1期。
果真资料显示,自2019年9月以来,华领资产无法兑付的产物共涉及31只单据私募基金,局限约有35亿。另外,华领资产还曾因涉及“阜兴系”私募产物被上海证监局出具警示函。
值得一提的是,尚有三家上市公司踩雷华领资产暴雷事件,包罗上海洗霸(SH:603200)、华夏内配(SZ:002448)、康力电梯(SZ:002367)等,别离涉及投资金额1400万元、2000万元、3900万元。
今朝上述三家上市公司均对过时未收回的涉案资产凭据100%的比例全额计提减值筹备。
四、犯科集资超120亿,“金银猫”案!
实控人被判无期!4万人损失17亿
4月20日,上海市第一中级人民法院(下称 “上海一中院”)依法果真宣判被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱集资骗财骗、犯科接收公家存款、危险驾驶一案。

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“上海咏福投资打点有限公司”,创立于2012年1月12日,注册成本2500万人民币,由自然人周之锋、刘长江别离持股55%、45%,法定代表人是刘海波。

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一、“单据宝”非吸案最新动静
2021年6月2日,深圳市南山区人民 查看院公家号中获悉,“单据宝”等五起非吸案有了最新动静...  
犯法嫌疑人李华军、石江伟、于忠亮涉嫌犯科接收公家存款罪一案,已于克日由深圳市公安局南山分局移送我院审查告状。
侦查构造认定:深圳市单据宝金融处事有限公司于2014年6月16日注册创立,犯法嫌疑人李华军为法定代表人和实际节制人,犯法嫌疑人石江伟为财政总监,犯法嫌疑人于忠亮为运营产物部总监。经查,该公司在没有金融部分揭晓许可证的环境下,通过“单据宝-安详合规P2P理财投资平台”宣布投资产物,通过自媒体等形式果真宣传产物,并理睬5%-9%不等的年化收益,吸引不特定工具举办投资。
经审计,该平台累计共向公家召募资金约人民币180亿元,今朝未结清待收本金约人民币5亿元。
因本案集资参加人人数浩瀚,现采纳通告方法奉告本案诉讼措施。以上事项如有疑问,请与我院接洽。
接洽人:杨助理
接洽电话:0755-86212650
附原文传递:
 

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