中国经济网北京8月12日讯 中国人民网站今天宣布行政惩罚信息公示表（武银罚字〔2021〕第11-15号），招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）武汉分行存在6项违法行为，，中国人民银行武汉分行于2021年8月9日抉择对招商银行武汉分行给以告诫，充公违法所得7391.06元，惩罚款254.3万元的行政惩罚。
招商银行武汉分行的6项违法行为别离为“违反清算打点划定、违反人民币银行结算账户打点相关划定”、“违反假币收缴判断打点相关划定、违反人民币打点相关划定”、“违反署理国库业务相关划定”、“违反征信打点相关划定”、“未按划定推行客户身份识别义务、与身份不明客户举办生意业务”、“金融产物宣传与实际不符”。
时任招商银行武汉分行法令合规部总司理张立真对该行“未按划定推行客户身份识别义务”违法行为负有责任，中国人民银行武汉分行对张立真罚款1万元。
时任招商银行武汉分行运营打点部副总司理赵杰对该行“未按划定推行客户身份识别义务”、“与身份不明客户举办生意业务”违法行为负有责任，融易资讯网（）动静 ，中国人民银行武汉分行对赵杰罚款6万元。
时任招商银行武汉分行公司金融事业部副总裁李珣对该行“违反清算打点划定”、“未按划定推行客户身份识别义务”违法行为负有责任，中国人民银行武汉分行对李珣罚款4万元。
时任招商银行武汉分行零售银行部总司理曾勇对该行“未按划定推行客户身份识别义务”违法行为负有责任，中国人民银行武汉分行对曾勇罚款1万元。
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