中国网财经8月9日讯 日前，融易资讯网（）动静 ，中国人民银行南昌中支宣布行政惩罚信息公示表显示，江西新建农村贸易银行因8项违法违规被罚430.5万元。惩罚信息显示，江西新建农村贸易银行因提供虚假的金融统计数据；未按划定向人民银行报送账户开立、改观、取消等资料；发明假币未收缴；未按划定收缴假币；违反信用信息收罗、提供、查询及相关打点划定；未按划定推行客户身份识别义务；未按划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉；与身份不明的客户举办生意业务可能为客户开立匿名账户、化名账户被处告诫并罚款430.5万元。时任江西新建农村贸易银行董事长杨选军、时任江西新建农村贸易银行运营打点部总司理熊婷对该行未按划定推行客户身份识别义务；未按划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉；与身份不明的客户举办生意业务可能为客户开立匿名账户、化名账户的违法违规行为负有责任，被别离罚款5.25万元；时任江西新建农村贸易银行信息科技部总司理陈鸥对该行未按划定推行客户身份识别义务这一违法违规行为负有责任，被罚款1.25万元。
同时，江西新建农村贸易银行长虹支行、联圩支行均因违反信用信息收罗、提供、查询及相关打点划定，被中国人民银行南昌中心支行别离惩罚款4万元、2万元。时任江西新建农村贸易银行长虹支行行长喻磊、时任江西新建农村贸易银行长虹支行客户司理杨鑫对上述违法违规行为负有责任，被别离惩罚款0.8万元。时任江西新建农村贸易银行联圩支行行长胡志文、时任江西新建农村贸易银行联圩支行副行长宋曦文对上述违法违规行为负有责任，，被别离惩罚款0.4万元。
