2020年8月27日，《沂源县市场监视打点局、翰林金业(深圳)有限公司其他行政裁定书》生效，申请人沂源县市场监视打点局在查处被申请人翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销一案，为防备被申请人转移可能隐匿违法资金，申请人沂源县市场监视打点局于2020年8月27日向法院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。法院最终冻结被申请人翰林金业(深圳)有限公司银行存款70000000.00元。
2020年9月11日，在一个名为“翰林黄金金店股东招募”的微信群中，一则署名“翰林金业(深圳)有限公司”的通告被媒体曝出。
2020年11月19日，河北省当局新闻办召开河北省反不合法竞争法律和公正竞争审查新闻宣布会，对外发布了10起反不合法竞争法律和冲击传销典范案例，青岛洁邦环保工程有限公司组织筹谋传销案名列个中。
据相关资料显示，2020年6月8日，馆陶县市场监视打点局接到群众举报，经调査，当事人通过互联网成立“翰林黄金商城APP”，凭据拟定的奖金制度成长会员。成为会员，需购置产物，取得插手可能成长其他人员插手的资格，会员再层层成长会员，形成上下线干系，并以下线业绩为依据计较和给付上线酬金，其行为组成组织筹谋网络传销行为。当事人自2019年10月至2020年7月，以上述方法成长会员119128人。今朝，已对当事人给以充公犯科财物办公用条记本电脑3台，充公违法所得383.58万元，罚款100万元的行政惩罚。据悉，当事人的行为违反了《克制传销条例》第七条第二、三项之划定，属于组织、筹谋传销行为，依据《克制传销条例》第二十四条第一款之划定，对当事人给以充公犯科财物办公用条记本电脑3台，充公违法所得383.58万元，罚款100万元的行政惩罚。
2020年11月25日，《沂源县市场监视打点局、翰林金业(深圳)有限公司其他行政裁定书》生效，申请人沂源县市场监视打点局与被申请人翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销一案，申请人于2020年11月25日向法院申请清除对被申请人翰林金业(深圳)有限公司在深圳福田银座村镇银行的存款的保全法子。最终，法院清除了上述保全法子。
2020年12月4日，翰林黄金官方公家号宣布通告称：“跟着翰林金店开设打算的稳步推进，公司将严格凭据国度相关法令礼貌，慢慢实现类型打点，稳健策划。今朝，公司发明多地人员及企业，未经我公司授权与核准，擅自利用公司注册商标开设运营中心，私自开展业务。鉴于此，公司特宣布本通告如下：
2020年12月22日，《翰林金业(深圳)有限公司与沂源县市场监视打点局质量监视检讨检疫行政打点：其他(质量监视)一审行政裁定书》生效，据裁判文书显示，法院在审理原告翰林金业(深圳)有限公司与被告沂源县市场监视打点局市监行政惩罚一案中，原告翰林金业(深圳)有限公司于2020年12月22日以两边协商办理为由向法院申请撤回告状。
时隔一天，2020年12月23日，《沂源县市场监视打点局、翰林金业(深圳)有限公司非诉执行审查行政裁定书》生效，据该裁判文书显示，申请执行人沂源县市场监视打点局向法院申请强制执行源市监行处[2020]366号行政惩罚抉择。法院受理后，依法进行听证，对申请执行人的强制执行申请举办了审查。2020年12月18日，申请执行人作出行政惩罚抉择，认定被执行人采纳通过成长人员插手，要求被插手人员认购差异代价的商品作为插手条件，取得插手和成长其他人员插手的资格，，形成上下线干系，并以下线的业绩为依据计较和给付上线酬金;同时成长下线形本钱身的团队，并以团队所有会员的总业绩(整体业绩)为依据计较并给付上线酬金。其行为违反了国务院《克制传销条例》的有关划定，组成组织筹谋传销的违法行为。
