【案件】“信科环保同盟俱乐部”涉嫌传销,一主干被罚没910余万元!

经审理查明:x年xx照x平(均另案处理惩罚)四人领会后,约定向“全国中小企业诚信同盟”同牛耳任x辉缴纳必然用度,从而得到以x照为法定代表人的江苏信鼎科技有限公司插手该同盟成为会员的资格,后得到x辉先容的“生态环保项目”,再以成长该项目需筹集资金为名,对外宣传只需缴纳人民币(币种下同)5000元购置相关产物后即可成为该项目会员,得到推广策划资格,并以直接或间接成长人员的顺序、数量构成必然层级,并以此作为依据得到“分享奖”“见点奖”“层碰奖”等酬谢,引诱会员继承成长他人介入,骗取财物。为骗取财物,上述人员在盱眙县奥体中心租赁衡宇设立了办公所在,诸葛快讯,由x接洽他人建造了会员打点平台。后因x打点上述会员平台引起传销组织内部人员的不信任,2016年12月,被告人单博受其母亲x平布置至盱眙接替x认真上述传销组织的会员打点平台的打点、会员加盟费的收取、奖金的拨付等事情。2016年12月23日,被告人单博为此到江苏南通找到建造该平台的人员购置了网站的源代码。至2017年7月,因传销组织内部人员x年等与x平产生抵牾,后x平和被告人单博分开盱眙,在山东地域继承以此模式骗取他人财物,在该地域会员打点平台为。截至案发,该传销组织仅在我县境内成长会员已超人数30人、层级5层。

被告人单博退出部门违法所得,可酌情从轻惩罚。关于辩护人所提出的被告人单博具有从犯、率直、认罪认罚、初犯、部门退赃等量刑情节经查属实,本院予以采用,本院综合本案的性质、情节及被告人的认罪立场、社会危害性等环境,本院抉择对其减轻惩罚并宣告缓刑。

本院认为,被告人单博等人以成长生态环保项目为名,要求介入者以缴纳用度得到插手资格,并凭据必然顺序构成层级,直接或间接以成长人员的数量作为计酬依据,以此引诱介入者继承成长他人介入,骗取财物,扰乱经济秩序,情节严重,其行为已组成组织、率领传销勾当罪。被告人单博和他人配合从事组织、率领传销勾当,系配合犯法;个中被告人单博在传销组织中受x平布置认真平台打点、奖金拨付等勾当,在配合犯法中起次要浸染,系从犯,依法该当从轻或减轻惩罚。被告人单博规劝他人自动投案,有建功情节,依法可以从轻或减轻惩罚。被告人单博归案后如实供述本身的罪行,依法可以从轻惩罚。被告人单博当庭自愿认罪认罚,可以依法从宽处理惩罚。



再查明,在侦查阶段,公安构造扣押涉案现金人民币7700066.44元,在本院审理阶段,其亲属代其退出违法所得人民币1400000元。上述事实,有经庭审质证的被告人单博的供述,同案干系人x年x照x平、李帅、x辉的证言,证人黄某、赵某、马某、朱某甲、贾某甲、肖某甲、顾某、姜某甲、张某甲、邱某、李某甲、翟某、陆某、丁某、周某甲、张某乙、张某丙、肖某乙、朱某乙、张某丁、姜某乙、王某甲、王某乙、王某丙、杨某、胡某、殷某、周某乙、韩某、陶某、付某、唐某甲、汪某、徐某、贾某乙、岳某、李某乙、范某、唐某乙、刘某、曾某、邵某、华某、朱某丙、李某丙、郭某等人的证言,辨认笔录,盱眙县公安局建造的长途勘验记录、网络在线提取事情记录、勘验查抄笔录,涉案银行账户流水明细、审计陈诉,盱眙县公安局出具的环境说明,江苏信鼎科技有限公司工商挂号资料,江苏省旅店业治安打点信息系统查询记录,被告人单博购置房产、车辆的相关书证,搜查笔录、查封、扣押抉择书及清单,涉案人员根基信息表,被告人单博的前科查询等证据证实。

综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,第二十五条第一款,第二十七条,第六十七条第三款,第六十八条,第五十三条,第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之划定,讯断如下:一、被告人单博犯组织、率领传销勾当罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并惩罚金人民币十万元。(缓刑检验期自讯断确定之日起计较。罚金于讯断生效之日起十日内缴纳。)二、依法对盱眙县公安局扣押的违法所得人民币7700066.44元及被告人单博亲属代其退出的违法所得人民币1400000元予以追缴,继承追缴剩余违法所得5348924.56元,上缴国库。如不平本讯断,可在接到讯断书的第二日起十日内,通过本院可能直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,该当提交上诉状正本一份,副本两份。


停止案发,上述传销组织犯科赢利14448991元。为证实上述指控事实,公诉构造当庭出示了被告人的供述、证人证言、银行流水明细、勘验笔录等证据。据此,公诉构造认为被告人单博在传销组织中认真传销网络平台和资金的打点,情节严重,依法该当以组织、率领传销勾当罪追究其刑事责任。被告人单博和他人配合从事组织、率领传销勾当,系配合犯法,在配合犯法中起次要浸染,系从犯,依法该当从轻或减轻惩罚。被告人单博归案后如实供述本身的罪行,依法可以从轻惩罚。提请本院依法判处。被告人单博对指控的事实和罪名无异议。辩护人陈士贤对指控的罪名无异议,但提出被告人单博具有从犯、率直、认罪认罚、初犯、退赃、主观恶性小、社会危害性小等法定或酌定量刑情节,发起对被告人单博判处二年以下有期徒刑并宣告缓刑。辩护人孙奥对指控的罪名无异议,但提出被告人单博具有从犯、率直、认罪认罚、初犯、退赃等量刑情节,发起对其减轻惩罚。



盱眙县人民查看院指控,2016年10月份以来,x平x年x(均另案处理惩罚)等人在境外租赁处事器,通过互联网搭建同盟俱乐部平台(网站域名:)创立传销组织(该俱乐部办公所在设在盱眙县游泳馆北侧蓝湾咖啡店旁)。2017年8月份,该传销组织网站域名改观为:。该传销组织自创立以来打着“全国中小型企业诚信同盟”的幌子,对外虚假宣传以江苏信鼎科技有限公司推出的生态环保项目筹集资金,宣传只需消费5500元购置同等值产物即可注册成为该俱乐部会员,并得到推广策划资格,引诱他人介入。该网站平台同时配置以直接可能间接依靠成长人员的数量作为计酬或返利依据的“分享奖”“见点奖”“层级奖”及“股东分红奖”。


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