涉案19亿!这起大案破了


软件平台犯科成交额超19亿元

署理商遍布

湖北、浙江、福建等多个省份

涉案19亿!这起大案破了

克日

铜陵警方通过线索深挖

历时数个月的缜密侦查

在省厅经侦总队和省证监局的

指导和辅佐下

乐成破获一起

证券规模场外配资犯科策划案

抓获涉案人员7人

据悉该案系安徽省内

首起场外配资犯科策划案

2020年5月,铜陵市公安局经侦支队接到市民线索举报称:本身被铜陵某科技信息公司骗财骗了数百万元

涉案19亿!这起大案破了

民警通过观测发明,该公司在不具备策划证券业务资质的环境下,犯科策划融资融券的业务,通过犯科融资融券的形式向社会不特定工具提供融资融券处事并从中赢利,涉嫌犯科策划证券业务。

涉案19亿!这起大案破了

鉴于案情重大且是首次治理雷同案件,铜陵市公安局迅速创立专案组侦办此案。

颠末数个月的缜密侦查,民警发明该科技信息公司以杭州某投资打点公司署理商身份在铜陵从事针对小我私家股票交易的犯科配资的业务。杭州某投资公司通过购置某生意业务系统,并搭建“某管家”APP生意业务平台,对接金主获取资金及证券账户,并在获取的证券账户下开设分仓账户,成长署理商招揽有配资需求的客户,在分仓账户中举办配资炒股。

警方查实,该软件平台配资杠杆比例最高可达8倍,以月息2分收取客户配资利钱,从而牟取暴利,2019年以来平台累计生意业务额便超19亿元

涉案19亿!这起大案破了

2020年9月28日,在查清根基案情后,联众健康,铜陵市公安局抽调50余名干练警力,对杭州公司和铜陵分公司同时开展收网动作,抓获涉案嫌疑人7人,冻结犯科证券账户30个,冻结资金2.3亿元,诸葛快讯,7名犯法嫌疑人均被采纳强制法子。

2021年1月5日,6名主要犯法嫌疑人已被依法移送至查看构造审查告状,案件还在进一步治理中。

民警提醒:

要树立正确的投资理财见识,天上不会掉馅饼,坚信“高额回报”“快速致富”等投资理财项目都是陷阱。不轻信网络投资理财推介。对低风险高回报的投资发起提高鉴戒,更不要向他人推介相关信息,成为犯法分子的帮凶。

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