“消费返利”“寄存代售”,近6万人损失61亿!

号称“天下没有穷人”,以“宝缘公司”“联宝公司”名义,以高额返利为诱饵,以“消费返利”“寄存代售”等举办虚假宣传,变相向社会公家犯科集资,短短数年间,共向73290人犯科集资157.599亿余元,造成59162人损失61.034亿余元……上周,江苏联宝公司的两名高管在扬州受审,将这起特大犯科集资案件的来龙去脉公诸于众。


“消费返利”“寄存代售”,近6万人损失61亿!


2021年2月4日至6日,江苏省扬州市中级人民法院依法果真开庭审理被告人曾萍集资骗财骗、犯科接收公家存款,被告人林爱民犯科接收公家存款案。
扬州市人民查看院指控:2014年5月和2016年11月,被告人欧年宝在扬州市江都区和无锡市新吴区先后注册设立扬州宝缘创意投资有限公司(简称“宝缘公司”)、江苏联宝订单信息科技成长有限公司(简称“联宝公司”),并接受两公司法定代表人,认真两公司全面事情。

被告人欧亚明接受两公司财政认真人,认真打点资金、靠山数据、审核确认发放返利等事情。

“消费返利”“寄存代售”,近6万人损失61亿!



被告人欧年宝、欧亚明在未经有关部分依法核准,没有正常出产策划及实际投资的环境下,先后以“宝缘公司”“联宝公司”名义,诸葛快讯,以高额返利为诱饵,以“消费返利”“寄存代售”等举办虚假宣传,变相向社会公家犯科集资,至2018年5月17日,共向73290名集资参加人犯科集资157.599亿余元,造成59162名集资参加人损失61.034亿余元。二被告人的行为组成集资骗财骗罪。
被告人曾萍作为“宝缘公司”扬州西区服务处、“联宝公司”喜娃娃团队认真人,自2014年10月至2018年5月17日,共向18292名集资参加人犯科接收资金24.881亿余元,造成8022名集资参加人损失7.624亿余元。2016年下半年至2018年1月间,曾萍明知公司兑付坚苦、资金崩盘的环境下,通过其亲属将集资款4320万元藏匿。其行为组成集资骗财骗罪、犯科接收公家存款罪。
被告人林爱民在明知“宝缘公司”“联宝公司”从事犯科集资勾当的环境下,仍以该两公司宣传认真人等名义接洽媒体举办告白宣传、介入推介勾当、处理惩罚公司负面报道等,从中牟利。2016年2月至2017年11月,联众健康,参加犯科集资100.113亿余元。其行为组成犯科接收公家存款罪。
因被告人欧年宝、欧亚明委托的部门辩护人地址地为新冠肺炎疫情防控风险地域,按照疫情防控要求,不能到庭介入诉讼,扬州中院依法裁定对被告人欧年宝、欧亚明中止审理,待疫情防控风险清除后规复审理。
庭审中,公诉人出示了相关证据,被告人曾萍、林爱民及其辩护人举办了质证,控辩两边在合议庭的主持下充实颁发了意见,曾萍、林爱民还举办了最后告诉。庭审竣事后法庭公布休庭,择期宣判。

被告人的亲属、媒体记者及部门集资参加人代表等旁听了庭审。

您可能还会对下面的文章感兴趣: