风漾科技成都有限公司因涉嫌传销被强制罚没5900多万元

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克日,中新调查在中国裁判文书网留意到一则题为《邱璿、济源产城融合示范区市场监视打点局申请认可与执行法院讯断、仲裁裁决案件执行审查类执行裁定书》(以下简称:《执行裁定书》)。


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据《执行裁定书》显示,2020年3月24日,原济源市市场监视打点局作出济市监处字(2020)2号行政惩罚抉择书,对风漾科技成都有限公司作出如下惩罚:1、充公用于传销的犯科物品;2、充公违法所得55482295元;3、罚款2000000元。


2020年9月28日,济源产城融合示范区市场监视打点局向该院申请执行上述行政惩罚抉择,申请执行的详细内容为对风漾科技成都有限公司充公违法所得55482295元、罚款2000000元及加惩罚款2000000元。该院经审查后于2020年9月29日作出(2020)豫9001行审69号行政裁定,裁定准予强制执行原济源市市场监视打点局作出的济市监处字(2020)2号行政惩罚抉择,详细执行事项为对风漾科技成都有限公司所处的充公违法所得55482295元、罚款2000000元及加惩罚款2000000元。


同日,该院备案执行济源产城融合示范区市场监视打点局申请执行风漾科技成都有限公司行政非诉执行一案,执行案号(2020)豫9001执4960号。执行中,于2020年10月10日扣划邱璿在中国农业银行股份有限公司重庆丰都支行开设的62×××18账户中的存款100292.15元。


另查明,2020年4月8日,济源市公安局经济犯法侦查支队受理原济源市市场监视打点局报称的风漾科技成都有限公司涉嫌组织、率领传销勾当案。济源产城融合示范区市场监视打点局提供的质料显示张治蓉、邱璿均为风漾科技成都有限公司的会员、品牌合资人。邱璿的上述银行卡账户明细显示自2017年11月2日至2020年10月15日,诸葛快讯,张治蓉向该账户转款19笔每笔10000元共190000元,汤可向该账户转款4笔每笔10000元共40000元,该账户向张治蓉转款1笔33000元。邱璿提供的说明昭示其承认汤可系风漾科技成都有限公司的财政人员。


济源市人民法院认为,济源市公安局经济犯法侦查支队业已受理原济源市市场监视打点局报称的风漾科技成都有限公司涉嫌组织、率领传销勾当案,而济源产城融合示范区市场监视打点局提供的质料显示邱璿为风漾科技成都有限公司的会员、品牌合资人,故本案邱璿账户内的资金性质审查需以刑事措施的处理惩罚功效为依据。依照《中华人民共和百姓事诉讼法》第二百二十五条的划定,裁定:驳回异议人邱璿的异议。


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据天眼查APP显示,风漾科技成都有限公司创立于2017年11月23日,注册成本为1000万元,陈志明接受法人,持股100%。


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2020年10月20日,该公司被列入“失信被执行人”。


值得留意的是,2020年11月11日,中国裁判文书网还发布一则题为《济源产城融合示范区市场监视打点局、风漾科技成都有限公司非诉执行审查行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。


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据该《行政裁定书》显示,申请执行人济源产城融合示范区市场监视打点局2020年9月28日向本院申请执行原济源市市场监视打点局2020年3月24日作出的济市监处字〔2020〕2号行政惩罚抉择,申请执行的详细内容为对被执行人所处的充公违法所得55482295元、罚款2000000元及加惩罚款2000000元。


最终,河南省济源市人民法院准予强制执行原济源市市场监视打点局作出的济市监处字〔2020〕2号行政惩罚抉择,详细执行事项为对被执行人所处的充公违法所得55482295元、罚款2000000元及加惩罚款2000000元。


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