已有用户400多万元虚拟钱币无法提现,谜底竟然是……

北京尚光状师事务所刑事部主任丁飞鹏暗示,最近网络上有部门用户回响虚拟钱币账户无法提币,除一些小生意业务所跑路等环境外,原因还大概在于平台共同警方观测,追踪犯法资金(虚拟钱币)的来历。

已有用户400多万元虚拟货币无法提现,答案竟然是……

来历:图片由受访者提供

为何被冻结

值得留意的是,由于虚拟钱币具有匿名性、去中心化等特征,极易被走私、贩毒等违法犯法分子操作,成为违法生意业务和洗钱的护卫场合。

该投资者的资金还包罗购房款和借钱,这几个月以来可谓心急如焚。

然而,2020年10月起,该平台溘然冻结了该用户的帐户,导致该用户无法提现。截图显示,其名下共有17.6个比特币资产,若以截图中比特币价值计较,资产合计高出400万元。

克日,中证君接到投资者爆料,由于本身账户被某虚拟钱币生意业务平台所冻结,名下高出400万元的虚拟钱币无法提取。

中证君接洽到该平台内部事恋人员,事恋人员暗示,在无公道原因的环境下,该平台不会冻结用户账号。

“许多电信骗财骗组织此刻以虚拟钱币为生意业务方法,警方破案也需要追踪虚拟钱币的去向,所以都在做链上的阐明,而链上追踪最焦点的就是标签,尤其是几家头部比特币生意业务所,币安、火币、Okex等,把握了大量用户的标签,所以用户的平台数字资产被冻结也有大概是生意业务地址共同警方的司法冻结。”

同时,《风险提示》提醒,不参加虚拟钱币生意业务炒作勾当,不盲目跟风虚拟钱币相关投机行为。另外,诸葛快讯,要珍惜小我私家银行账户,不消于虚拟钱币账户充值和提现、购置和销售相关生意业务充值码以及划转相关生意业务资金等勾当,防备违法利用和小我私家书息泄露。

虚拟钱币生意业务禁锢收紧

已有用户400多万元虚拟货币无法提现,答案竟然是……

据该投资者先容,当本身每次点击提现时,该生意业务平台会呈现“由于触发风控,您的提现操纵被临时克制”的提示,从而导致名下资产无法提现。

该投资者向中证君先容,本身为某知名虚拟钱币生意业务平台的老用户,出于对该平台的信任,平时根基上把所有资金都放在该平台,这些资金包罗筹备买房的资金,以及从伴侣哪里借来的资金。

400多万元资产被冻结

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我国对虚拟钱币的禁锢慢慢收紧。克日,北京市处所金融监视打点局、央行营业打点部连系宣布《关于防御虚拟钱币生意业务勾当的风险提示》(下称《风险提示》),郑重告诫辖内相关机构,不得为虚拟钱币相关业务勾当提供策划场合、贸易展示、营销宣传、付费导流等处事。辖内金融机构、付出机构不得直接或间接为客户提供虚拟钱币相关处事。

另一家虚拟钱币生意业务平台人士汇报记者,用户账户被冻结一般有以下两种环境:一是账户涉及洗钱、区块链犯法等违法行为,被种种法律部分发函冻结;二是账号涉及安详问题,如账户被盗等。不外,由于账户冻结均由系统鉴定,不解除呈现鉴定错误的大概。

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