重庆打掉“虚拟钱币”集资骗财骗团伙全国逾两千人受骗

虚拟钱币是时下热门话题,插上区块链的翅膀,引起不少有投资需求的市民存眷。然而,诸葛快讯,打着这些新观念的旗号,就真的值得投资吗?

 记者从重庆市公安局九龙坡区分局获悉,该局克日破获一起打着“区块链”“虚拟钱币”举办犯科集资骗财骗的团伙,全国2000余人受骗,涉案金额近2000万元。




据称,近期,一些非法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过刊行所谓“虚拟钱币”“虚拟资产”“数字资产”等方法接收资金,侵害公家正当权益。此类勾当并非真正基于区块链技能,而是炒作区块链观念行犯科集资、传销、骗财骗之实,主要有以下特征:


三、存在多种违法风险。非法分子通过果真宣传,以“静态收益”(炒币升值赢利)和“动态收益”(成长下线赢利)为诱饵,吸引公家投入资金,并利诱投资人成长人员插手,不绝扩充资金池,具有犯科集资、传销、骗财骗等违法行为特征。


接到报警后,九龙坡区公循分局经侦支队当即对该案件举办备案侦查。经查,犯法嫌疑人方某、苏某、胡某、李某以九龙坡区一公司为主体,推销ACC通证项目实施集资骗财骗。



一、网络化、跨境化明明。依托互联网、谈天东西举办生意业务,操作网上付出东西出入资金,风险波及范畴广、扩散速度快。一些非法分子通过租用境外处事器搭建网站,实质面向境内住民开展勾当,并长途节制实施违法勾当。一些小我私家在谈天东西群组中声称得到了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极大概是骗财骗勾当。这些非法勾当资金多流向境外,禁锢和追踪难度很大。


重庆打掉“虚拟货币”集资诈骗团伙全国逾两千人被骗


该犯法团伙以ACC区块链通证项目为噱头,以高额回报为诱饵,拐骗不特定群众投资。犯法嫌疑人方某为该项目提倡人、设计人、老板,认真宣讲、拉名流站台,吸引不特定群众购置ACC通证,开拓推出ACC通证项目APP;犯法嫌疑人苏某为主体公司法人代表,其为ACC区块链通证项目提供办公园地,通过接受该项目高管,对外成长团队接收会员,明知ACC通证无代价,仍然向他人售卖;犯法嫌疑人胡某接受该项目大中华区运营官,开拓市场,售卖ACC通证;犯法嫌疑人李某认真ACC通证项目整体运营,完善方某集资骗财骗方案,使ACC通证项目更有吸引力。方某等人公开宣称ACC通证正当、具有代价、可以购物、生意业务、畅通,而后又推出ACC通证锚定地皮、购置平行入口车、购置廉租房等项目。

提  示



经公安构造查证,ACC通证项目系方某找人设计的一款 ACC通证手机APP软件,方某节制价值和拨付,ACC通证不正当、无代价、不能生意业务畅通、也未锚定地皮、不能用于购置平行入口车、不能用于购置廉租房,该项目宣传均系虚假宣传,属于骗财骗行为。


今朝,方某、苏某、胡某、李某等主犯已被警方抓获,该案还在进一步治理中。



民警奔赴陕西将犯法嫌疑人抓获(央广网发 九龙坡区公循分局供图)

早在2018年8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场禁锢总局等五部分就连系发文,提示防御以“虚拟钱币”“区块链”名义举办犯科集资的风险。

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