请率领存眷湖南国金所骗财骗案

恳请中央率领存眷

让国金所金融骗财骗案早日懂得于天下

尊敬的中央率领:

我们是湖南国金所金融骗财骗案的受害出借人,以前,出于对当局的高度信任,出于对小微企业成长的真心支持,在“普惠金融”的建议下,通过湖南国金所平台举办了出借,而且办有正当手续,每笔出借均签有出借单约和包管函。

但国金所及其行为人却在“赤色外衣”掩盖下大行骗财骗之事,以假标通过出借单约举办金融骗财骗,至使2657名出借人的血汗钱4.23亿元无以偿还。长沙市雨花区侦办此案让人大生迷惑,没有浮现“不忘初心,紧记使命”的宗旨,破案追脏见效甚微,无不令人心寒。

近一年来,宽大受害出借人处处奔忙反应诉求,讨还血汗钱的但愿仍然迷茫;其身心却受到极大的伤害,有的已经进入非常贫困状态。在万般恶棍之下,现特恳请中央率领存眷,督促合理公正公心办案,打破“掩护伞”,让国金所金融骗财骗案早日懂得于天下,早日偿还受害出借人的血汗钱。

一、平台根基环境---双国资控股

湖南国金所是湖南首家国企控股的、点对点的为小微企业出产策划融资平台,由中航长城(湖南)物贸有限公司全资控股(2017年5月前由湖南省财务厅旗下的湖南高新创业投资团体有限公司控股),平台董事长陈盛敏,平台实际节制人刘德军。相助包管机构为湖南恒大融资包管有限公司,由中航家产湖南资产打点有限公司控股,包管公司实际节制人刘德军,法人代表为刘德军70多岁有些暮年痴呆的父亲刘培根。湖南国金所2014年11月创立起营运至2019年10月16日,被湖南省金融打点局“一刀切”遏制。

二、平台营运配景---“鲜豁亮丽”

多名率领站台点缀形象,国金所的勾当多位率领根基都介入,国金所多次勾当的宣传图片内里都留有他们的身影。

禁锢部分和辖地当局保驾护航。湖南省金融打点局为基础没有包管本领的湖南恒大融资包管公司治理了正当手续;对国金所营运五年无履职禁锢,“一刀切”后无任何监视良性退出的法子。雨花区当局把国金所作为属地金融企业的宝物来看待,率领对国金所拥抱“合规禁锢”给以充实必定,区当局金融办在国度合规核查期间四次出具红头文件确认合规,要求相关单元为国金所治理合规手续提供利便。另外尚有多家媒体宣传推介吸金。

三、平台实施骗财骗---环环紧扣。

过后讲求发明:国金所实施骗财骗事前有预谋。平台法人代表刘浩(刘德军的侄儿);实际节制人刘德军(又名刘弘毅),身份证号4301221972XXXXXX18;董事长陈盛敏(又名陈军敏),身份证号4301021963XXXXXX12;总裁徐杨(又名徐掁诚);相助单元湖南恒大融资包管有限公司法人代表刘培根(刘德军70多岁暮年有些疵呆的父亲)。另外,与湖南国金所直接关联的公司尚有高金(湖南)资产打点有限公司、湖南国金所网络科技有限公司、湖南国金宇城旅馆打点有限公司、湖南华宇现代农业生态科技有限公司,这四家公司中前三家的法人代表均是刘浩,后一家的法人代表是刘培根,很明明这一切公司的实际节制人都是刘德军。

国金所实施骗财骗步步有布置。家属企业参加个中,家属成员是骗财骗团伙的重要主干。长沙昌恒车速汽车销售有限公司居然借钱380多次金额达1亿余元,尚有湖南吉之利科技有限公司、益阳精工装饰有限公司等和国金所干系十分密切,均在国金所平台有2000多万元标的款未还。其高管杨德良、曾宪文等均和国金所财富链形成密切交集。这些布置是颠末经心设计的,为骗财骗及转款提供利便。国金所业务叫停前后,湖南恒大融资包管公司当即申请破产,控股股东中航长城湖南物贸有限公司告状刘德军并申请工业保全,均有恶意逃责逃债嫌疑;有出借标的的长沙发发发贷金融信息公司、湖南华宇农业生态科技有限公司、湖南边耀商业有限公司、湖南博名商贸有限公司、长沙浦初机电公司等被快速注销,存在转移脏款后断头操纵的重大嫌疑。同时刘德军和老婆治理了仳离,第二个小孩不敷半岁。这些神奇操纵中是否涉及职能部分好处配合体人士当高参不得而知。

国金所实施骗财骗始终以“赤色外衣”作呵护,国金所业务叫停前夕,平台更是变本加厉开展周年庆加息勾当,以骗取更多出借人资金达1.9亿元,并在平台封锁前将账户资金转走。陈盛敏对实施骗财骗毫无忌惮,平台关停时曾在业务员会上大肆地说,他已经跟相关部分打过号召,国金所的事告了也没有人管。

四、雨花区侦办案件---让人深感疑惑。

在受害人的强烈要求下,经省公安厅干涉督办,2019年11月18日雨花区经侦才参与观测。区经侦进驻后,出借人多番要求也不肯经受国金所财政室,出借人只得轮班日夜恪守;直到11月26日,出借人才扼守护了多日的国金所财政室交给区经侦打点;但就在第二天,平台实控人刘德军却在区经侦手中从财政室搬走了两台存有重要资料的电脑,致使不少证据资料被改动或销毁。

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