“卓训网”传销案告破:受害1100余人,涉案3793余万

“卓训网”传销案告破:受害1100余人,涉案3793余万

被告人郭某甲,男,1968年**月**日出生,国民身份号码1405221968********,汉族,中专文化水平,阳城县**处事有限责任公司**,原山西**商务处事有限公司**,户籍地址地阳城县**,住阳城县**镇**园**号楼**室。

因犯调用公款罪,于2012年11月9日被阳城县人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年(缓刑检验期限:2012年11月23日至2016年11月22日)。因涉嫌组织、率领传销勾当罪,于2019年6月10日被阳城县公安局取保候审,2020年6月3日被本院取保候审。

本案由阳城县公安局侦查终结,以被告人郭某甲涉嫌组织、率领传销勾当罪,于2020年6月2日向本院移送审查告状。本院受理后,于越日已奉告被告人有权委托辩护人和认罪认罚大概导致的法令效果,依法讯问了被告人,听取了被告人及值班状师的意见,审查了全部案件质料。被告人同意合用普通措施审理本案。

经依法审查查明:

2013年头,伊某某(另案处理惩罚)为牟取犯科好处,通过租用河南省郑州**网络科技股份有限公司的网络处事器,搭建“卓训网”。2013年8月在北京市工商行政打点局丰台分局注册创立北京**文化流传有限公司,编造、歪曲国度政策,虚构投资项目,掩饰真实赢利来历,操作卓训网先后运营“1+6”模式、三级提成、二级提成等传销模式。以提供“互联网+伶俐教诲”处事勾当为名,拉人头成长下线,要求插手者缴纳3000至24000元不等的入门用度,别离得到卓训网普卡、金卡、钻卡和VIP卡会员资格,以成长人员的数量及收取的会费作为返利依据,并将会员打点层级由低到高分为:主管、**、总监和董事等差异脚色,直接和间接推荐均可得到新会员注册费差异比例的推荐嘉奖、打点嘉奖和署理提成。

2013年头,吕某某(已提起公诉)经伊某某先容注册为卓训网会员后,直接、间接成长侯某甲、崔某某、侯某乙、史某某、王某甲、茹某甲、王某甲、曹某甲等人(已提起公诉)插手卓训网。受北京**文化流传有限公司指使,吕某某、侯某甲、崔某某、史某某于2015年4月在阳城县县城设立卓训署理处事中心成长卓训网会员。2017年4月,诸葛快讯,吕某某、崔某某、史某某等人创立晋城子训文化流传有限公司。2018年5月,崔某某、史某某、茹某甲、王某甲、被告人郭某甲等人从子训公司析出,创立山西**商务处事有限公司,被告人郭某甲任**。吕某某等人通过公司化运作,打点线下23个县级署理中心,依托卓训网,引诱阳城县及周边地域人员插手,联众健康,形成20个层级上下推荐干系,共成长会员1100余人,涉案金额37935000元。

个中,被告人郭某甲经王某甲先容,于2016年8月7日注册成为“卓训教诲”传销组织会员,后为牟取犯科好处,该操作卓训网,以提供“互联网+伶俐教诲”处事勾当为名,直接或间接成长茹某乙、郭某乙、卫某某、李某某等人插手卓训网。经判断,停止2018年12月5日,郭某甲成长下线14级99人,赢利395925元。

认定上述事实的证据如下:

1.物证;

2.书证;

3.证人吕某某、崔某某、王某甲、茹某乙、郭某乙、卫某某、李某某等人证言;

4.被告人郭某甲供述和辩解;

5.司法判断意见书;

6.现场勘验笔录、现场图及照片;

7.电子数据。

上述证据收集措施正当,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人郭某甲对指控的犯法事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人郭某甲以推销处事为名,要求插手者以缴纳用度等方法得到插手资格,并凭据必然顺序构成层级,直接或间接以成长人员的数量和缴纳用度作为计酬或返利依据,引诱介入者继承成长他人介入,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为得罪了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯法事实清楚,证据确实、充实,该当以组织、率领传销勾当罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条,被告人郭某甲与已经提起公诉的吕某某等九人属配合犯法,系从犯,该当从轻、减轻惩罚可能免去惩罚。被告人郭某甲到案后如实供述本身的罪行,自愿认罪认罚,依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,可以从轻、从宽惩罚。发起判处被告人郭某甲有期徒刑一年十个月至二年十个月,并惩罚金。被告人郭某甲在缓刑检验期限内犯新罪,依照《中华人民共和国刑法》第七十七条,该当取消缓刑,数罪并罚。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的划定,提起公诉,请依法判处。


本文来自:晋说晋话




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