“国之源小神吹”相关运营公司及小我私家因涉嫌传销再被冻结5300万元

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今天,中新调查在中国裁判文书网留意到一则题为《曲周县市场监视打点局、曲周县市场监视打点局在查处被申请人国之源(江苏)太赫兹科技有限公司其他行政裁定书》(2021)冀0435财保17号(以下简称:《行政裁定书》)。


据《行政裁定书》显示,申请人曲周县市场监视打点局在查处被申请人国之源(江苏)太赫兹科技有限公司、国之源投资(海南)有限公司、国鹏启(江苏)生物科技有限公司、国之源康健财富团体(海南)有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司、温州煜祥工艺品有限公司、山东蒙延堂生物科技有限公司、余姚市明环灯具有限公司、无锡市艾尼皮具照顾护士有限公司、国启太赫兹科技(浙江)有限公司、瑞安市优拓电子科技有限公司、周广、霍学环、向仁章、薛智远、马楠茜、陶文举、谢孔生、孙秀兰、周盼成、王建英、汪民梅涉嫌从事传销、组织筹谋传销一案中,为防备被申请人转移或隐匿违法资金,申请人曲周县市场监视打点局于2021年2月3日向本院提出申请,要求对被申请人的账户予以冻结,诸葛快讯,冻结金额为53000000元。


经审查,本院认为申请人的申请切正当令划定。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结工业的划定》第一条第一款、《克制传销条例》第十四条第一款第八项的划定,裁定如下:


对国之源(江苏)太赫兹科技有限公司、国之源投资(海南)有限公司、国鹏启(江苏)生物科技有限公司、国之源康健财富团体(海南)有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司、温州煜祥工艺品有限公司、山东蒙延堂生物科技有限公司、余姚市明环灯具有限公司、无锡市艾尼皮具照顾护士有限公司、国启太赫兹科技(浙江)有限公司、瑞安市优拓电子科技有限公司、周广、霍学环、向仁章、薛智远、马楠茜、陶文举、谢孔生、孙秀兰、周盼成、王建英、汪民梅在金融机构利用的账户均予以冻结,冻结金额为53000000元。


本裁定书送达后当即执行。如不平本裁决,可以在本裁定书送达之日起五日内向本院申请复议一次,复议期间,不断止本裁定的执行。

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本年3月8日,中国裁判文书网就发布题为《曲周县市场监视打点局、国之源(江苏)太赫兹科技有限公司行政监察(监察)其他行政裁定书》(2021)冀0435财保1号(以下简称:《行政裁定书》)。据《行政裁定书》显示,申请人曲周县市场监视打点局在查处被申请人国之源(江苏)太赫兹科技有限公司、被申请人国之源(江苏)太赫兹科技有限公司涉嫌从事传销、组织筹谋传销一案中,为防备被申请人转移或隐匿违法资金,申请人曲周县市场监视打点局于2021年1月11日向本院提出申请,要求对被申请人的账户予以冻结,冻结金额为53000000元。


另外,中新调查还从知恋人哪里获悉,山东省巨野县市场监视打点局向内地人民法院申请对国之源投资(海南)有限公司以及国鹏启(江苏)生物科技有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司冻结账户,该申请已经被巨野县人民法院核准执行冻结以上3家公司银行账户。


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除了被各地禁锢部分因涉嫌传销冻结账户之外。克日,东海县警方还破获了“国之源”特大传销案。


据悉,本年1月,广西钦州市警方发明辖区内有多人插手了名为“国之源”的网络商城平台。该平台以网上购物为名头,通过会员品级分列、推荐返利、业绩嘉奖、伞下利润提成等模式,引诱参加者通过成长下线赢利,涉嫌传销犯法。经初查,发明该团伙依托网络成长会员,以购置其商城内特定商品为名变相收取会员费,会员人数超35万人,会员层级62层,涉及全国各省市,个中钦州参加人数近2000人,涉案金额超6000万人民币。


经侦查,犯法嫌疑人向某章有重大作案嫌疑,后广西警方将其列为网上逃犯。今朝,联众健康,向某章已被移交广西警方作进一步处理惩罚。


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