【涉传】上海隍金投资打点有限公司涉嫌传销,关联人账户再被冻结3000万元

克日在中国裁判文书网上留意到一则题为《信阳市浉河区市场监视打点局、宋阳其他行政裁定书》(以下简称裁定书)。

【涉传】上海隍金投资解决有限公司涉嫌传销,关联人账户再被冻结3000万元


据该裁定书显示,申请人信阳市浉河区市场监视打点局于2021年3月15日向本院申请执行其作出的信浉市监强制字[2021]001号《行政冻结抉择书》,对被申请人宋阳、艾鹤、艾建华的银行账户予以冻结。本院依法举办了审查,本案现已审查终结。经审查,申请人信阳市浉河区市场监视打点局在查处上海隍金投资打点有限公司涉嫌犯科从事传销一案进程中,为防备相关接洽人转移或隐匿涉嫌传销资金,抉择向本院申请对上述被申请人宋阳、艾鹤、艾建华的涉嫌银行账户举办冻结。本院认为,联众健康,《克制传销条例》第十四条第一款划定:“县级以上工商行政打点部分对涉嫌传销行为举办查处时,可以采纳以下法子:(八)对有证据证明转移可能隐匿违法资金的,可以申请司法构造予以冻结。”,《最高人民法院关于合用<中华人民共和国行政诉讼法>的表明》第一百五十九条划定“行政构造可能行政行为确定的权利人申请人民法院强制执行前,诸葛快讯,有充实来由认为被执行人大概逃避执行的,可以申请人民法院采纳工业保全法子。”。申请人信阳市浉河区市场监视打点局对被申请人宋阳、艾鹤、艾建华的银行账户予以冻结的申请,切正当令划定。依照《克制传销条例》第十四条第一款第(八)项、《中华人民共和国行政强制法》第十三条第二款、《最高人民法院关于合用<中华人民共和国行政诉讼法>的表明》第一百零一条第八项、第一百五十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《中华人民共和百姓事诉讼法》第一百条之划定,裁定如下:
对宋阳、艾鹤、艾建华的银行账户(宋阳:平安银行6230582000021680361;艾鹤:宁波银行6214180100003801579、民生银行6216910216484722、浦发银行6217920165542767、光大银行6214920604922169、中国银行6216680800000165791;艾建华:河南农村信用社623059187201625781)予以冻结。冻结额度为3000万元,冻结期限为一年。关于上海隍金资产打点公司因涉嫌传销这已不是第一次被冻结账户了!

【涉传】上海隍金投资解决有限公司涉嫌传销,关联人账户再被冻结3000万元


2020年9月15日信阳市浉河区市场监视打点局向河南省信阳市浉河区人民法院申请执行其作出的信浉市监强制字[2020]002《行政冻结抉择书》,对被申请人上海隍金投资打点有限公司相关接洽人员李国富、李玉红、宋娜娜的银行账户等予以冻结。 对李国富(身份证号:)、李玉红(身份证号:)、宋娜娜(身份证号:41×××6X)的银行账户、付出宝账户、微信账户予以冻结。冻结额度为3000万元。


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