再冻结3000万元:上海隍金投资公司相关人员因涉嫌传销累计被冻结6000万元

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3月26日,中新调查在中国裁判文书网留意到一则题为《信阳市浉河区市场监视打点局、宋阳其他行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。


据《行政裁定书》显示,申请人信阳市浉河区市场监视打点局于2021年3月15日向本院申请执行其作出的信浉市监强制字[2021]001号《行政冻结抉择书》,对被申请人宋阳、艾鹤、艾建华的银行账户予以冻结。本院依法举办了审查,本案现已审查终结。


再冻结3000万元:上海隍金投资公司相关人员因涉嫌传销累计被冻结6000万元


经审查,申请人信阳市浉河区市场监视打点局在查处上海隍金投资打点有限公司涉嫌犯科从事传销一案进程中,为防备相关接洽人转移或隐匿涉嫌传销资金,抉择向本院申请对上述被申请人宋阳、艾鹤、艾建华的涉嫌银行账户举办冻结。


本院认为,《克制传销条例》第十四条第一款划定:“县级以上工商行政打点部分对涉嫌传销行为举办查处时,可以采纳以下法子:(八)对有证据证明转移可能隐匿违法资金的,可以申请司法构造予以冻结。”,《最高人民法院关于合用<中华人民共和国行政诉讼法>的表明》第一百五十九条划定“行政构造可能行政行为确定的权利人申请人民法院强制执行前,有充实来由认为被执行人大概逃避执行的,可以申请人民法院采纳工业保全法子。”。申请人信阳市浉河区市场监视打点局对被申请人宋阳、艾鹤、艾建华的银行账户予以冻结的申请,切正当令划定。依照《克制传销条例》第十四条第一款第(八)项、《中华人民共和国行政强制法》第十三条第二款、《最高人民法院关于合用<中华人民共和国行政诉讼法>的表明》第一百零一条第八项、第一百五十九条、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《中华人民共和百姓事诉讼法》第一百条之划定,裁定如下:


对宋阳、艾鹤、艾建华的银行账户(宋阳:平安银行6230582000021680361;艾鹤:宁波银行6214180100003801579、民生银行6216910216484722、浦发银行6217920165542767、光大银行6214920604922169、中国银行6216680800000165791;艾建华:河南农村信用社623059187201625781)予以冻结。冻结额度为3000万元,冻结期限为一年。


如不平本裁定,可以向本院申请复议一次,复议期间不断止本裁定的执行。


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值得留意的是去年10月16日,中新调查就报道了题为《》一文,文中提到信阳市浉河区市场监视打点局在查处被申请人上海隍金投资打点有限公司涉嫌犯科从事传销一案进程中,冠群资讯,为防备被申请人转移或隐匿涉嫌传销资金,抉择向本院申请对与被申请人有相联干系的人员李国富(身份证号:)、李玉红(身份证号:)、宋娜娜(身份证号:41×××6X)的涉嫌银行账户、付出宝账户以及微信账户等举办冻结。冻结额度为3000万元。


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据天眼查APP显示,上海隍金投资(资产)打点有限公司创立于2014年4月22日,注册资金5000万元,联众健康,,该公司法人代表为宋阳,同时接受总司理及执行董事,持股80%。


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截至本年3月,上海隍金投资打点有限公司因涉嫌传销相关人员累计被冻结6000万元。值得留意的是,在天眼查APP接头区,不少网友因资金等问题开始提倡维权。

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