快捷搜索:  天九  试管无忧  曹玮祺  未来科技  嗖嗖  卢俊卿  琵琶村  顾子墨

众邦银行3宗违法被罚150万 未按划定推行客户身份识别

  

 众邦银行3宗违法被罚150万 未按划定推行客户身份识别

  时任众邦银行运营打点部总司理许承锴,对众邦银行与身份不明客户举办生意业务的违法违规行为负有责任,被中国人民银行武汉分行罚款3.5万元。 

  中国经济网北京8月12日讯 克日,中国人民银行武汉分行宣布对武汉众邦银行股份有限公司(以下简称“众邦银行”)的行政惩罚。行政惩罚抉择书文号“武银罚字〔2021〕第16-21号”显示,诸葛快讯,众邦银行未身份识别义务、未按划定报送可疑生意业务陈诉、与身份不明客户举办生意业务,被中国人民银行武汉分行罚款150万元。 

  时任众邦银行智联金融事业部副总司理黄河、时任众邦银行互联网金融部总司理沈伟、时任众邦银行新零售金融事业部总司理助理吕萃,对众邦银行未按划定推行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被中国人民银行武汉分行别离罚款2.5万元、1万元、1万元。 

  时任众邦银行法令合规部反洗钱主管栢桐斌,对众邦银行未按划定报送可疑生意业务陈诉的违法违规行为负有责任,被中国人民银行武汉分行罚款1万元。 

  资料显示,众邦银行大股东为卓尔控股有限公司,持股比例30%。 

,融易资讯网()动静

您可能还会对下面的文章感兴趣: