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中国银行泰昌支行违规遭罚 出具虚假银行进账单询证函

  

 中国银行泰昌支行违规遭罚 出具虚假银行进账单询证函

,融易资讯网()动静

   以下为原文: 

  中国经济网北京8月12日讯 中国银保监会网站今天发布的乌兰察布银保监分局行政惩罚信息果真表(乌银保监罚决字〔2021〕7号)显示,诸葛快讯中国银行股份有限公司乌兰察布市泰昌支行(原新海支行)存在出具虚假银行进账单、询证函的违法违规事实。依据《金融违法行为惩罚步伐》第十三条第(二)款,乌兰察布银保监分局对其告诫并罚款40万元。 

  《金融违法行为惩罚步伐》第十三条划定:金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、单据、存单、资信证明等金融票证。 

  金融机构弄虚作假,出具与事实不符的信用证、保函、单据、存单、资信证明等金融票证的,给以告诫,充公违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款;对该金融机构直接认真的高级打点人员、其他直接认真的主管人员和直接责任人员,给以解雇的规律处分;组成犯科出具金融票证罪可能其他罪的,依法追究刑事责任。 

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