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福州农商银行因未按划定报送大额生意业务和可疑生意业务陈诉等遭罚658万元

  

 福州农商银行因未按划定报送大额生意业务和可疑生意业务陈诉等被罚658万元

  中国网财经8月16日讯 克日,中国人民银行福州中心支行行政惩罚信息公示表显示,福建福州农村贸易推行客户身份识别义务;未和;与身份不明的客户举办生意业务;提供小我私家不良信息,未事先奉告信息主体本人;未经同意查询小我私家书息;网点产生误收假币行为;清分中心未按划定收缴假币;将预算收入转入“待结算财务金钱”以外其他账户;占压财务资金;小微商户生意业务限额打点不到位;对涉骗财银行结算账户生意业务监测及管控不到位;小我私家银行结算账户开户未存案及超期存案;违规开立子账户;存在虚假或引人误解的营销宣传等14项违法违规行为,遭中国人民银行福州中心支行告诫并罚款658万。 

  另外,惩罚信息还显示,福建福州农村贸易银行多人因对上述违法行为负有责任而遭告诫或罚款。详细来看,诸葛快讯,时任该行行长董辉炯对该行未按划定报送大额生意业务和可疑生意业务陈诉的违法违规行为负有责任,遭罚款3万元;时任该行副行长王武斌对该行未按划定推行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,融易资讯网()动静 ,遭罚款1万元;时任该行副行长黄冰容对该行未按划定推行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,遭罚款4万元;时任该行合规打点部总司理陈峰对该行未按划定报送大额生意业务和可疑生意业务陈诉的违法违规行为负有责任,遭罚款3万元;时任该行运营打点部副总司理(主持事情)林灵对该行涉骗财银行结算账户生意业务监测及管控不到位、未按划定推行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,遭给以告诫并罚款9万元;时任该行消费金融部副总司理(主持事情)郑茳玮对该行小微商户生意业务限额打点不到位、未按划定推行客户身份识别义务、与身份不明的客户举办生意业务的违法违规行为负有责任,遭给以告诫并罚款9.5万元;时任该行运营打点部副总司理(主持事情)陈艳对该行网点误收假币的违法违规行为负有责任,遭给以告诫并罚款5万元;时任该行福建自贸试验区福州片区支行行长陈嘉对该行未经同意查询小我私家书息的违法违规行为负有责任,遭罚款0.4万元;时任该行福建自贸试验区福州片区支行员工程耿欣对该行未经同意查询小我私家书息的违法违规行为负有责任,遭罚款0.4万元。

  

 福州农商银行因未按划定报送大额生意业务和可疑生意业务陈诉等被罚658万元

  

 福州农商银行因未按划定报送大额生意业务和可疑生意业务陈诉等被罚658万元

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