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涉案1.7亿余元“头寸打点”特大网络传销案 2名主干被公诉

二人所构成的层级均在三层以上,组织、率领传销活感人员均已达120人以上,扰乱经济社会秩序,情节严重,二人的行为均已得罪《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条之一的划定,犯法事实清楚,证据确实、充实,应以组织、率领传销勾当罪治罪惩罚。

被告人刘某某在2018年10月份开始,经尹先容,插手该组织。2019年3月份,被告人毛某某经刘某某先容,也参加到该组织中,在2019年8月份阁下开始独立于刘某某成长。在该组织成持久间,以被告人刘某某、毛某某二工钱首的团伙努力在遂昌及周边地域成长下级参加人。

至2020年10月份,被告人刘某某、毛某某二人已处于独立常务理事的公示期,其二人下级理事各有20余某甲,群主各有300余某甲,群员各有数千人,层级均已高出4级。

.九九”社区后改名为.头寸打点”的组织要求介入者至少投资1万元人民币,在火币网购置USDT币,再用USDT币在MARK等平台内购置所谓的虚拟币,并要求初级成员按照上级下发的交易的时间点、价值的指令在MARK等平台上低价买入高价卖出所谓的虚拟币,从而使介入者在MARK等平台内所谓的盈利金额增加。

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2019年11月9日被告人刘某某主动向公安构造投案,2020年11月4日被告人毛某某主动向公安构造投案,归案后二被告人均如实供述上述主要犯法事实。被告人刘某某的房产已被查封,其车辆已被扣押,其网商银行账户已被冻结。

同时该组织通过配置更大的盈利空间诱使介入者努力成长下线,更使得MARK等平台内的资金盘更大,上耳目员的盈利更多。该组织还通过宣布所谓上市等信息,诱使更多的人插手,并通过提现手续费实时间限制故障介入者自由提现,使已介入者不肯大额提现。该组织配置了由低到高的层级干系为群员、群主、理事、常务理事、独立常务理事。

8月6日,李旭反传销团队获悉,丽水市遂昌县人民查看院依法对被告人刘某某、毛某某涉嫌组织、率领传销勾当一案提起公诉。

查看院认为,被告人刘某某、毛某某伙同他人以投资理财为名,引诱介入者以购置虚拟币的方法得到插手资格,并凭据必然顺序构成层级,直接或间接以成长人员数量和缴纳用度作为计酬或返利依据,引诱介入者继承成长他人介入,骗取财物。

至2020年10月16日被告人刘某某团队总资金约1.7亿元,其盈利约200万元,诸葛快讯,实际提现约60万元。至2020年9月30日被告人毛某某团队总资金约1.7亿元,其盈利约150万元,实际提现约15万元。

经依法审查查明:在2018年7月份-2018年10月份期间,经尹某某(另案处理惩罚)先容,被告人刘某某插手以博旅理财网络投资平台为名义的传销组织,并成长下级参加人。被告人刘某某地址层级以基层级有14级,下级会员有793人,其团队缴纳的传销资金数额累计达201.4万美元,折合人民币(以下币种沟通)1309.1万元,犯科赢利130余万元。

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