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睿智医药:关于董事长告退及补选董事的通告

2021-11-01 21:09 浏览:

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   证券代码:300149 证券简称:睿智医药 通告编号:2021-116

   睿智医药科技股份有限公司

   关于董事长告退及补选董事通告

   本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完整,没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

   一、关于董事长告退的环境

   睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于克日收到公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生的书面告退陈诉,WOO SWEE LIAN 先生因小我私家原因申请辞去公司董事长、董事、董事会计谋委员会主任委员职务,告退后继承接受公司计谋参谋。按照《公司法》、《公司章程》的相关划定,WOO SWEE LIAN 先生的告退未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,其告退陈诉自送达公司董事会之日起生效。公司将凭据法定措施,尽快完成新任董事长的选举事情。

   WOO SWEE LIAN 先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。停止本通告披露日,WOO SWEE LIAN 先生直接和间接合计持有公司股份 48,160,297股,占公司总股本的 9.64%;按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《深圳证券生意业务所创业板上市公司类型运作指引》、《深圳证券生意业务所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份实施细则》等法令礼貌的要求,WOOSWEE LIAN 先生仍须继承遵守前述法令礼貌中有关股份交易的限制性划定,并将继承推行有关理睬事项。

   WOO SWEE LIAN 先生在接受公司董事恒久间,勤勉尽责,恪尽职守,为公司成长做了大量卓有成效的事情,公司董事会对 WOO SWEE LIAN 先生做出的突出孝敬暗示衷心感激和诚挚敬意!

   二、关于补选非独立董事的环境

   为担保董事会的正常运作,按照《公司法》和《公司章程》的相关划定,公司于 2021 年 11 月 1 日召开的第五届董事会第八次集会会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,经董事会审核,同意提名樊世新先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。才干项尚须提交公司股东大会审议。 公司独立董事对补选董事颁发了同意的独立意见,认为董事候选人的任职资格、提名措施均切合《公司法》及《公司章程》等有关划定。

   特此通告。

   睿智医药科技股份有限公司

   董事会

   2021 年 11 月 1 日附件:

   简历

   樊世新,男,1965 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾在山西职工医学院事情,任西席。2014 年-2016 年,在浙江清华长三角研究院萧山生物工程中心,任科技参谋,认真项目转化事情。2016 年至 2021 年在澳大利亚纽卡斯尔大学康健与医学学院,任中国代表,认真与海内的医科大学、综合大学的生命科学院,成立学术交换及项目相助干系。2021 年 4 月至今,在睿智医药,任董事长出格助理。

   停止本陈诉日,樊世新先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际节制人、其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系,,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒,亦不是失信被执行人,切合《公司法》及其他法令礼貌关于接受公司董事的相关划定。

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