空气币诈骗？链上传销？近日，“警惕炒作空气币新型传销”再次登上热搜，引起外界对于加密货币行业的质疑与担忧。
去年4月份，区块链被纳入新基建政策，区块链行业迅速发展。去年下半年，随着机构投资者入场，DeFi、分布式存储、NFT等多个赛道涌现出众多优秀项目场景，将比特币等加密货币价格持续推向新高。
巨大的财富效应，引发了社会、媒体、监管、投资者等多方的关注，也为这个行业带来了更多的挑战和机遇。
“国币”实则“国骗”，加密货币再成诈骗多发地
近日，“警惕炒作空气币新型传销”再次登上微博热搜，披露了一起令人震惊的“空气币传销案”。
“环球财富熊猫金元”是一个投资平台，由孙某保在创立。这个平台以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定了不同投资档次、奖励方式、提现规定，进行网络传销——新会员注册要缴纳168元的入门费，会员分为“学员级”、“专家级”、“至尊董事”“金钻董事”等8个级别，按照一定比例投资或发展下线。
为了吸引用户，该平台称“熊猫金元”是“国币”，用“天河二号”计算机系统进行自动运算，未来5年内一枚熊猫金元可能会突破1万元，但实际上，“熊猫金元”的价格涨跌是被孙某保等人后台操作控制的。
短短几年，该平台在全国招募近2000名会员，累计涉案金额超过2亿元，除了部分资金用于返还投资人员当做提成之外，大部分资金都被孙某保转移或提现。目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。
当地警方表示，“类似熊猫金元这样披着区块链、数字金融的外衣开展的网络传销近年来呈现高发态势，以静态收益（炒币升值获利）和动态收益（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，让人防不胜防”。
加密货币犯罪多发，公检法如何防范打击？
熊猫金元的案件并非个例。
随着区块链概念的爆火，打着加密货币、区块链等旗号的犯罪活动呈现出多元、多发、技术侦破困难等特点。
除了打着区块链幌子的经济犯罪外，盗币、链上诈骗、黑客攻击等恶性事件层出不穷——2020年，数字货币黑客攻击事件发生了 170 起，经济损失共计23.3 亿美元；未受监管的出境资金规模高达 175 亿美元，较 2019 年增长 51%；DeFi 攻击事件达到 60 起，损失逾 2.5 亿美元。
一方面，加密货币基于区块链技术，天然具有去中心化、匿名性等特点，因而成为金融犯罪的天然土壤，一方面，区块链链上交易网络复杂、信息汇总难、学习成本较高，公检法机关和监管机构缺乏相关的办案经验，侦破难度较高。
安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝表示，“ 蔓延速度加快的传销币考验着监管、公安等打击违法犯罪部门之间的联动效率。”加密货币相关犯罪与洗钱活动，已经严重威胁到公民的财产安全、国家的金融稳定。
如何甄别此类骗局？针对加密货币犯罪活动，公检法机关如何防范、反制？一线执法机关如何有效预防、侦破此类案件？
安庆市公安局大观分局经侦大队大队长周会指出，应该“通过政府购买服务的方式，借助互联网公司技术优势，依托大数据，科学建立网络传销监测搜索模型，实现更加精准、更有价值的线上预警”。
在这样的探索中，欧科云链链上天眼和Chainalysis冲出赛道，给出了一个可行的解决方案——区块链大数据。
欧科云链链上天眼，倾力打造“链上清道夫”
在打击加密货币犯罪、反洗钱领域，区块链链上大数据正在成为最有力的武器——其中，中国的欧科云链链上天眼、美国的Chainalysis进展最为迅速，在产品、服务、技术等多方面领跑业界。
Chainalysis成立于2014年10月1日，是区块链大数据赛道最早的探索者，也是美国政府最大的加密分析承包商，目前已经推出了Reactor、KYT、Krypto、Data的区块链大数据产品和服务矩阵，并且与十几家美国政府部门建立起了合作关系，成为最受美国政府喜爱的区块链大数据工具。
而在中国，链上天眼扮演着这一角色。
