2019年2月，在外汇打点部分移送甘肃省公安厅的线索中显示：甘肃省内有地下钱庄存在，并有做大的态势。在收到线索后，公安构造当即对相关线索举办研判。
甘肃省公安厅经侦总队金融常识产权犯法侦查支队支队长 丁延风：因为这些人从事这块违法犯法勾那时间较量长，具有很强的反侦查意识，并且这些人手内里用来转移资金的账户都是利用别人的身份治理的一些银行账户，都不是他本人的银行账户。
在颠末劈头研判后，办案人员发明，线索中涉及的涉案账户多达8000多个，开户网点涉及全国20多个省份。
办案人员抽丝剥茧寻找案件打破口
账户信息数据量庞大给案件的侦破带来了挑战，可是跟着对数据信息的深入阐明，警方找到了打破口。
在侦查进程中，办案人员发明有一张涉案银行卡很是可疑，天天的资金量达上千万，但是开户人的信息，是一名暮年妇女。颠末进一法式查，办案人员发明，这个账户的动态流水信息基础不属于持卡人本人。
甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛：我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像，发明这个账户是其时这个马某(持卡人本人)，她的儿子马某海带着她去银行开立的，同时，我们也调取了相关取现的视频，发明每次取现都是马某海在银行操纵取钱，所以我们由此判定这张卡就是犯法嫌疑人马某海实际节制利用的。
在随后对银行卡生意业务信息举办核查时，办案人员发明，这些生意业务有着相似的配景。
甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛：这些生意业务敌手都有一个特征，大大都都是沿海的一些收支口企业，可能是出口出产的这些工场的法定代表人可能财政人员开立的。
办案人员发明，这是一个以地缘、亲缘干系为纽带的地下钱庄犯法团伙，，他们个中有节制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的，分工明晰。专案组理清了该犯法团伙的架构体系，这是一个境表里相勾搭、汇兑型的地下钱庄团伙。
甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛：对资金问题，人民银行和外汇打点部分帮我们阐明资金的流向，我们确实是把犯法的整个脉络摸清了，整个犯法手段也相识了。
警方雷霆出击 一举捣毁犯法团伙
为了将犯法分子一举抓获，警方创立了多警种联相助战的专案组。在侦查研判确定犯法团伙的组织架构、勾当纪律等信息后，调集多路警力同时出动，一举将犯法嫌疑人抓捕归案。
甘肃省公安厅专案组办案民警 王丹：颠末恒久监控，包罗运用了各类侦查手段，根基摸清了五个团伙的根基犯法事实，尚有他们的组织架构。当天从各地抽调了两百多名警力同步展开动作。
民警在现场缉获了犯法嫌疑人利用的手机、电脑、银行卡等一批作案东西，并实时牢靠了电脑处事器数据等电子证据。在看管所，犯法嫌疑人向警方供述了操纵流程。
犯法嫌疑人 马某：我是认真境外账户操纵，尚有一个是认真境内账户操纵，融易新媒体，一般三小我私家，(流水天天平均)按人民币(计较)几千万。
据统计，该案件涉案金额高达756亿元，动作打掉地下钱庄犯法团伙5个、捣毁窝点14个，移送告状犯法嫌疑人36名。
甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛：我们最终对这个犯法团伙当令举办收网，一网打尽，从全国6个省份先后抓获多名犯法嫌疑人，追缴了大量犯法东西。
僵持“零容忍” 严厉冲击地下钱庄
