一起看似普通的网络传销案，潜伏玄机。犯法分子为制止一锅端，用一分为三的戏法，规避侦查。在案的嫌疑人供述背后尚有同伙，在公安构造追捕归案后，共犯却辩称本身是“反传销斗士”。贺州市平桂区人民查看院查看官提前参与、引导侦查，揭开这起“MFC”传销案的内幕。
查微析疑，共犯浮出水面
马来西亚MBI国际集团旗下的MFC网络平台，以投资理财为名，要求介入者缴纳用度购置平台刊行的虚拟币“M币”（易物点）得到会员资格，会员间凭据入会顺序构成上基层级，以直接或间接成长会员数量、会员投资金额作为计酬返利依据，并以投资即有高额回报为饵，引诱会员继承成长他人插手。2012年以来“MFC”在我国31个省、自治区、直辖市成长会员1000余万人，平台内资金流水达1000多亿元人民币。经公安部研判，该平台涉嫌传销，于2020年11月在全国范畴内提倡集群战役。
2020年11月，贺州市公安局平桂分局按照公安部下发的线索，对辖区内涉及参加“MFC”组织的成员举办抓捕。11月24日，嫌犯莫某良被抓获归案，其认可参加“MFC”组织传销勾当，该案侦查终结后移送贺州市平桂区查看院审查告状。
承办查看官与公安人员举办案件接头，引导侦查取证。
在审查案件进程中，承办查看官按照判断意见认定，莫某良于2014年8月20日注册成为“MFC”会员，下线数量为5767人。但在公安构造调取莫某良及关联亲属的银行账户资料中，却无法找到其收取下线会员金钱的证据，这彼此抵牾的证据，让承办查看官不禁猜疑：莫某良参加传销勾当的账户是否由其节制，可能尚有其他隐情？
承办查看官在莫某良的笔录中找到了公道表明，他供述除了本身以外，桂林籍的熊某鸣、李某也参加该组织。为制止被一锅端，三人彼此相助、分工共同，由莫某良认真通过微信等方法举办宣传和成长他人参加，熊某鸣认真提供银行账号收款转账，李某则主要认真监视。三人还约定等分收益。
以上各种，让案外人熊某鸣、李某进入了承办查看官的视野，并认定二人是莫某良传销案的共犯。
引导侦查，追捕“反传销斗士”
由于熊某鸣、李某并非贺州籍人员，公安部下发的线索也无二人，因此前期侦查构造并未把握二人涉案环境。承办查看官团结其他证据，于2020年12月24日向公安构造发起追捕熊某鸣和李某。
公安构造严密布控，全力追逃，别离于2021年2月4日、6月17日将李某及潜逃至外省的熊某鸣抓获归案。同年9月18日，公安构造将该案移送平桂区查看院审查告状。
“我没有组织、率领传销勾当，在整个进程中我仅是功用莫某良批示。”
“我插手‘MFC’主观上不是为了赢利，也没有成长下线。我的初志是想看清传销组织的运作方法，发明传销组织的危害，相识后以身作则，规劝他人不要插手。”
面临办案查看官的讯问，李某不认可与莫某良、熊某鸣配合参加“MFC”网络传销勾当，辩称其仅是提供银行账户凭据莫某良的要求收款转账，并且不认识熊某鸣。而熊某鸣则辩称本身是“反传销斗士”。
锁定证据，戳穿网络传销内幕
如何证明熊某鸣和李某、莫某良属于配合犯法，证据是要害。“若李某和熊某鸣拒不认罪，仅有莫某良供述，无其他证据印证，很大概导致无法认定三人犯法……”案件阐明会上承办查看官对侦查员说。
通过与侦查员会商，办案查看官发起从已把握莫某良的证据入手，聚焦他们的策划模式，梳理转账记录、通话记录等要害环节，举办打破。
承办查看官对涉案银行账号的资金往来举办梳理、统计，阐明犯法嫌疑人之间及与下线会员的干系。
在办案查看官发起下，公安构造加大对3名犯法嫌疑人讯问力度。莫某良供述的一个细节引起查看官留意，即三人从2014年8月20日相助后，彼此猜疑利润分派不均，出格是熊某鸣和李某二人多次认为莫某良私吞金钱，导致无法继承相助。2017年2月初三人约定，莫某良退出相助，由熊某鸣和李某配合付出莫某良80万元作为退伙赔偿金，其时三人签下书面的退出协议。但熊某鸣和李某否定签过相关协议。
该退出协议是否存在？这成了认定三人是否配相助案的要害。为此，查看官增补讯问莫某良，获取重要线索，最终在其位于桂林市的出租房内找到退出协议。经审查，该协议内容与莫某良的供述根基一致，落款日期为2017年2月7日，署名处有三人签名，字迹与三人字迹一致，且三人的转账记录亦证明：熊某鸣、李某别离向莫某良转账40万元。
在查清三人属于配合犯法的同时，承办查看官对侦查构造调取三人的全部银行生意业务明细举办审查，涉及银行账户20个、卷宗21册。通过仔细梳理，查看官认定，从2014年8月20日至案发时，熊某鸣通过银行账户收取金钱9900余万元、李某收款500余万元，而每笔生意业务数额与该传销平台差异品级入会费一致，团结下耳目员证言、比拟层级布局图等，查看官证实生意业务两边均为“MFC”传销组织人员。
书面协议、5年多时间跨度、1亿余元收款记录、下耳目员的指认等证据，均证实熊某鸣和李某参加“MFC”网络传销勾当。面临丰富的证据，在承办查看官有理有据的批判下，熊某鸣和李某终于认可犯法事实，并签下认罪认罚具结书。李某自愿向查看构造退出部门犯科所得；熊某鸣也从本身编造的“反传销斗士”鬼话中醒来，招供本身是出于好奇才插手传销组织，但跟着收入越来越高，也越陷越深。
