克日，中国银行兰州市安定西路支行乐成堵截一起“尚朋高科”传销型骗财骗，，制止客户损失16800元。
2月23日13时许，一暮年客户来到兰州市安定西路支行要求治理中行VISA信用卡。思量到客户年数较大，大堂司理具体询问客户办卡用途。客户称其在一年前被挚友拉入某微信群，购置抗氧化药品，每月交1400元，交满2年后就遏制缴费，公司就会按照缴纳额度给以相对应的数字化人民币额度。今朝客户已交满1年，第二年需在中行申请信用卡，缴纳约16800元的用度。
凭借履历，大堂司理劈头判定客户遭遇骗财骗，当即通过网络搜索“尚朋高科”“尚鹏高科”等词条，经查为传销组织，主要针对中暮年人作案，现已改名为“福吉汇”。大堂司理连忙汇报客户实情，无奈客户对“福吉汇”公司深信不疑，并重复称，“是不是因为你们的职业，所以对这些对象都很鉴戒?”，“我缴纳的用度满2年后还可以获得对应的数字化人民币额度170万元!”，并翻出与公司接洽人的谈天记录，个中一段截取了央视关于人民币数字化的报道视频。
大堂司理见此情景，当即叫来派驻业务司理协助表明，派驻业务司理将网络上关于“尚朋高科”的骗财骗案例一一展示给客户，并奉告她数字化人民币的相关专业常识，客户名顿开。经观测，客户所遭遇的是污名昭著的“尚朋高科”，在网上寂静了一段时间后又开始摩拳擦掌，改名为“福吉汇”，以“国度项目——数字化人民币”为噱头，欺骗中暮年人。发布的告状书和法院讯断书显示，“福吉汇”的行骗技巧换汤不换药，与其前身“尚朋高科”一样，系传销骗财骗。
跟着暮年人打仗互联网增多，非法分子操作其防骗意识单薄的特点，编造了一些所谓的“国度项目”行骗。本次骗财骗案例的乐成堵截，浮现了中行员工较高的职业素质与防骗财骗敏感性。今朝，该行已大将案例上报财政运营部与风险内控部，并打算进一步增强宣传，提高暮年客户安详意识，筑牢防御骗财骗“第一道防地”，掩护客户资金安详!
