公司局限壮大却不消事情，只需要不断地拉人进公司就可以得到地位和收益，这种传销模式伤害了无数家庭。克日，淮安市公安局淮阴分局历时 4 年多，辗转 6 省，行程 5 万多公里，乐成破获一起以 " 民间自愿合作理财 " 项目为幌子，回收拉人头骗取钱财的组织率领传销勾当案，摧毁一个凌驾多省市、涉案金额高达 2 亿余元，涉及全国多省份 5000 多人的特大传销团伙，抓获犯法嫌疑人 69 人。
现代快报记者相识到，2016 年 8 月，淮阴警方接到一传销案件线索，当即组织办案民警开展初查，发明该传销组织以 " 成本运作 " 为幌子，，回收拉人头、层层剥利的方法举办传销。
△ 该传销团伙用于生意业务的银行卡
办案民警循着资金流，不绝拓展延伸，先后前往河北、山东、江西、广西、福建等地，观测银行账户 2000 多个，按照各账户资金生意业务量的巨细、生意业务频繁度，具体举办比对，梳理出该传销犯法在资金生意业务中所表示出的金额特征（合作金、返利），并依靠这一重要特征，对资金生意业务明细举办具体甄别筛选、分类汇总，乐成绘制出资金流向图。
△ 该传销团伙的流水质料
经查，该组织是以淮安工钱主，凌驾河北、山东、江苏、江西、广西、福建等地人员参加的特大型传销团伙。
在把握违法犯法嫌疑人确凿犯法证据后，办案民警迅速对相关人员举办抓捕，先后前往河北、山东、江苏、江西、广西、安徽等地，抓获犯法嫌疑人 69 人，形成谈话质料 600 余份，形成阅卷记录 500 余页、诉讼卷宗 100 余册。
今朝，案件正在进一步治理中。
