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大案要案|16人被抓,涉案资金近10亿!一特大“跑分”洗钱犯法团伙被捣毁

2022-05-05 10:06 浏览:

克日,山东德州禹城警方乐成捣毁一个为电信骗财骗、网络打赌转移资金特大“跑分”洗钱犯法团伙,就地抓获犯法嫌疑人16人,扣押银行卡30余张,该团伙累计涉案资金流水近10亿,犯科赢利200万余元。



案情回首


3月初,禹都市公安局刑警大队在侦办“王某某被骗财骗案”进程中,颠末缜密梳理案件资金流,,发明李某名下账户资金流水明明异常,该账户和多个涉案账户有纪律性关联,有洗钱嫌疑。专案组迅速环绕这一线索展开侦查,在外省某市发明一个20多人的“跑分”洗钱犯法团伙。



因抓捕工具浩瀚且行踪飘忽不定,此时又恰逢禹城呈现疫情,案件抓捕事情极其坚苦。为实时收网制止群众损失,局党委统一陈设,迅速集结在周边省市出差的民警支援事情。



3月27日,办案民警连系内地警方,颠末三天两夜的筹办,将16名犯法嫌疑人乐成抓获。



据相识,该团伙累计涉案资金流水近10亿,犯科赢利200万余元,“跑分”洗钱违法犯法勾当涉及全国10多个省份的50余起电信网络骗财骗案件。


今朝,案件仍在进一步侦办之中。


警方提示


公安构造将一连严厉冲击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为,勉励宽大人民群众努力举报雷同的“跑分”平台和小我私家。同时也提醒各人要留意掩护小我私家书息,不要随意出租、出借本身的身份信息、付出账号和电话卡等,鉴戒“跑分”陷阱,制止沦为犯法分子的帮凶。

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