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【传递】犯法嫌疑人李弘健涉嫌组织、率领传销勾当罪案件传递

2022-05-23 10:37 浏览:

犯法嫌疑人李弘健涉嫌组织、率领传销勾当罪一案,已于克日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查告状。

侦查构造认定以下犯法事实:

2012年起,马来西亚的“MBI”国际资产打点团体设立“MFC”与“MTI”两大网络平台,虚构线下实体财富,以高额回报作为诱饵,通过拉人头方法成长会员,并凭据会员成长下耳目数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据,从事传销犯法勾当。

介入者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后,可得到差异品级的会员身份,会员推荐他人介入的,还可得到平台以“易物点”“回馈积分”等虚拟数字资产形式发放的“直推奖”“对碰奖”“打点奖”等提成嘉奖。在此基本上,“MBI”团体进一步延伸传销勾当链条,刊行以区块链技能为幌的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟钱币开展传销勾当,并先后上线MBAex和欧联生意业务所提供生意业务处事,以UK币作为中间转换,实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移,从中犯科牟利。

2012年以来,“MBI”传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市成长会员达1050332人次,会员形成1300余层的巨型金字塔布局,涉案金额出格庞大。   

2012年7、8月份,犯法嫌疑人李弘健经人先容成为“MBI”传销组织会员,后成为该组织的资深全球率领委员,在马来西亚欢迎中国等地区前来的旅客等人,宣讲,引诱他人成为会员。李弘健先后成长魏铭、管小青(均已被判处刑罚)等人成为传销下线会员,并用魏铭的身份资料开设多个账户,通过对应的账户获取犯科好处。经查证,犯法嫌疑人李弘健以魏铭名义在该传销组织的“MTI”平台中处于第20级,下线层级有40层,下线总人数1613人。       

因本案参加人数浩瀚,现采纳通告方法奉告本案诉讼措施。以上事项如有疑问,请与我院接洽。   接洽人:黎助理     接洽电话:0755-25038748

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