（一）当事人实施了组织、率领传销勾当的行为。
当事人以自有的位于四季路1号23幢衡宇为住所注册了苏州兰博力奇商贸有限公司（以下简称兰博力奇公司），并在以该公司名义策划的兰博咖啡馆内开展所谓的致中和产物“直销”策划勾当。相关人员以高额回报为诱饵，当事人及其下线邀请人员到兰博咖啡馆参加致中和相关产物推介和业务培训，要求参加人员缴纳必然数额的会费成为致中和会员，同时可得到继承成长下线及嘉奖资格。按照会费数额的差异，会员分为四个品级，别离为2500元会费的银卡会员、5000元会费的金卡会员、10000元会费的钻卡会员和20000元会费的至尊卡会员。2017年8月阁下对会费金额和返利提取比例举办了调解，至尊卡会员的会费数额调解为23000元。会员乐成成长两名下线且二人别离缴纳20000元成为会员后，先容人就可以得到7200元的嘉奖，扣除相应打点用度后实际得手的嘉奖金约为6000元，成长越多则嘉奖越多。会员之间凭据双轨制的模式形成上下线干系，并以此组织布局为基本，凭据必然的法则获取层层返利。（二）当事人在该传销组织中发挥首要浸染。
据当事人告诉，时任致中和生物公司执行总裁的刘荣（身份信息尚未明晰）邀请其为该公司业务开展提供咨询处事，主要事情内容为辅佐该公司拟定品牌推广方案。在此期间当事人以兰博力奇公司的名义与致中和生物公司签订协议，，约定以兰博力奇公司策划场合地址的四季路1号23幢为致中和生物公司在苏州开展产物及品牌推介会提供场合，条约约定的时间为2016年3月1日至2016年12月31日。期满后，两边再次签订相助协议，约定相助时间至2017年12月31日止。该条约经确认属实，但未查到相关用度的结算记录。按照本局获取的停止2018年3月1日会员打点平台数据阐明，当事人本人直接以本身身份信息注册的会员账号数量为98个，以其前妻陈伟（身份证件号:321************028）和前管帐吴息友（身份证件号: 321************342）的身份信息注册但由其实际节制的会员账号数量别离为52个和160个，以上310个会员账号皆由当事人实际节制。个中，注册时间最早的账号为当事人以陈伟身份注册的、名称为2015zy222的会员账号，其注册时间为2015年2月14日。该账号下的会员层级共有226个、下线会员总数多达66170个，是会员打点平台记录的66588个会员账号中下耳目数最多的账号。另外，当事人还直接组织开展传销勾当、并为传销勾当提供场合、参加讲课、参加踢单、作为重量级高朋参加传销组织会议等。因而，可以认定当事人自2015年2月14日起开始从事传销勾当，且是该传销组织最主要的组织、率领者。
本局认为，自2015年开始，当事人及其他相关人员在位于苏州家产园区四季路1号23幢的兰博咖啡馆内通过组织品酒会、提供免费吃住等形式召集全国各地的人员聚积于此，打着从事致中和酒类产物直销的名义，以获取高额返利为捏词引诱成长人员插手，要求介入者以购置致中和商品的方法变相缴纳会费得到会员资格，会员之间凭据双轨制的布局形式构成层级干系，宣扬不需要卖产物只要拉人头就可以得到高额返利，并直接以成长人员的数量作为返利依据，引诱和迫使介入者继承成长他人介入。上述行为切合《克制传销条例》第二条、第七条划定的传销行为的组成要件和行为特征，应属于传销行为，且该行为兼具拉人头和收取会费双重性质。当事人在实施上述勾当期间，通过直接成长人员组建团队、提供勾当园地、组织介入种种推介勾当、宣讲组织布局和返利模式、组织收取会费、组织吸收并发放传销介质商品等途径，包袱了该传销组织的提倡、筹谋、哄骗、打点、协调、宣传、培训等诸多职责，对传销组织的成立和扩大发挥了要害浸染。故当事人从事上述组织率领传销勾当的行为应凭据《克制传销条例》第二十四条第一款划定予以惩罚。在已经取得的会员打点系统数据内，由当事人以当事人前妻陈伟名义持有的名称为2015zy222的会员账号下下线共有226个层级，会员的数量为66170人，占总会员数的99.37%。同时按照当事人从事传销勾当期间利用的POS机绑定的银行账号阐明，由当事人通过刷卡直接可能间吸收取的传销资金高达39713720.40元。参照《最高院、最高检、公安部<关于治理组织率领传销勾当刑事案件合用法令若观问题的意见>》第四条第（一）款、第（二）款的划定，当事人开展传销勾当并包袱组织率领职责的行为应认定为“情节严重”。鉴于此，本案当事人从事传销勾当，并在传销勾当中发挥组织率领的重要浸染，切合《江苏省市场监视打点行政惩罚裁量权合用法则（试行）》第十四条第（十）款，应予以从重惩罚。综上，当事人上述行为违反了《克制传销条例》，依据该条例第二十四条第一款划定，现责令当事人纠正上述违法行为，并抉择惩罚如下：1.充公违法所得33537408.00元；
2.并惩罚款200万元。
