2万余人损失41亿余元！大连“中扬联众”集资骗财骗案最新动静来啦：查看官依法出庭支持公诉……
通过注册和收购多个空壳公司，虚构具有大量利润丰盛的互联网处事器租赁和伶俐药箱等业务，果真宣传购置该公司相关业务并委托其对外租赁可得到保本高额返利，短短六年，共接收资金人民币214亿余元。为掩饰、隐瞒部门集资骗财骗所得资金，其亲友操作“虚拟钱币”实施洗钱行为，同时窝藏、转移赃物合计千万余元。
2022年12月15日，辽宁省大连市人民查看院派员对王某某涉嫌集资骗财骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。
经查，2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人，先后注册创立和收购北京某互联科技有限公司、大连某科技有限公司、某辽宁医药财富团体有限公司等。同时，以上述公司名义虚构大量互联网处事器租赁业务、伶俐药箱委托策划业务，别离以理睬投资购置互联网处事器用于租赁和投资购置伶俐药箱用于委托策划可以得到实际年化收益快要100%的超高利润保本返利为诱饵，通过会合讲课、网络宣传、口口相传等方法在全国范畴内向社会果真宣传，实施犯科集资勾当。
近六年时间，王某某等人共接收资金人民币214亿余元，部门付出了高额返利，其小我私家还提现消费并大量购买房产、股权、游艇、豪车、钻石、名表等，最终造成2万余名被害人损失共计人民币41亿余元。
2020年10月，因得知骗局即将崩盘，向某某逃往境外。2021年3月1日，被告人王某某在外逃途中被公安构造抓捕到案。因该案案情重大且疑难、巨大,大连市查看院派员提前参与引导侦查。
经查，为掩饰、隐瞒部门犯法所得的来历和性质，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲利用犯科集资所得人民币678万余元购置“虚拟钱币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内。
王某某在逃往境外的途中被抓获归案后，其安装数字钱包App的手机被侦查构造依法扣押。同年5月，王某甲在王某某父亲王乙、母亲赵某丙等人的共同下,利用他人身份信息注册“虚拟钱币”生意业务平台网站账户，并操作王某某事前奉告的暗码转移数字钱包账户内的“虚拟钱币”，，通过生意业务变现后赴银行取现，以上述方法转移资金人民币652万余元。
另外,2021年4月间，王某甲还将王某某利用犯科集资所得购置的代价486万余元的5条钻石项链等物品交由王乙和赵某丙转移、窝藏。
2021年12月31日，大连市查看构造以涉嫌集资骗财骗罪、洗钱罪对王某某提起公诉。
2022年1月10日,大连市查看构造依法以涉嫌洗钱罪、掩饰隐瞒犯法所冒犯别离对被告人王某甲、王乙、赵某丙提起公诉。人民法院以犯洗钱罪，别离判处被告人王某甲、王乙、赵某丙有期徒刑六年至三年两个月不等；以犯掩饰、隐瞒犯法所冒犯，别离判处三人有期徒刑三年至三年二个月不等。数罪并罚，抉择判处王某甲有期徒刑七年，并惩罚金人民币四十五万元；判处王乙有期徒刑三年六个月，并惩罚金人民币三十万元；判处赵某丙有期徒刑六年，并惩罚金人民币四十五万元。宣判后，被告人均未上诉，讯断现已生效。
承办该案的大连市人民查看院第三查看部查看官姜宏达暗示，操作“虚拟钱币”洗钱是连年来呈现的新型洗钱犯法，虚拟钱币因其具有去中心化、匿名性和跨国性特征，正在成为犯法分子最常用的洗钱新手段。王某某前妻及其怙恃辅佐其将“虚拟钱币”转化为法定钱币的行为，再次粉碎了金融打点秩序，充实表白了其掩饰、隐瞒犯法所得的来历和性质的目标，三人同样组成洗钱犯法。
另外，王某甲等人实施的窝藏、转移钻石项链等财物的行为，目标在于掩饰、隐瞒犯法所得自己，应另行认定为掩饰、隐瞒犯法所冒犯，与洗钱罪数罪并罚。
大连市人民查看院副查看长董立群暗示，连年来，大连市查看构造在依法严厉冲击犯科集资等犯法的同时，一连加大惩办洗钱犯法力度，以查看能动履职，切实维护国度金融秩序安详。近两年来，大连市查看构造共以洗钱罪告状35人，追赃挽损数千万元，并治理了一批具有重大影响和典范意义的案件，个中王某某集资骗财骗、洗钱系列案件的治理，浮现了刑法批改案（十一）实施后，大连查看构造对付上游犯法、洗钱犯法“一案双查”事情的成效。
