警方在对火币生意业务账户溯源追踪中发明，肖某卖出的火币均是从同一个混币资金池(即流入和流出资金很难找出敌手端，，埋没生意业务路径及身份信息，阻断资金之间的关联)中流出，资金池的火币金额高达1200万余元，而部门火币是从另一伙人的火币账户中卖出，后公安构造通过技妙手段将前端团伙李某等10名被告人抓获归案。
经查，2020年8月，李某在一个“跑分”群中看到有人在收USDT的动静，且佣金不菲，遂与上家“雷神”取得接洽，在火币平台上做起交易虚拟币的生意，由李某将本身的银行账户发给“雷神”，“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户，由李某用这笔钱在平台上买币，凭据要求将火币通过扫码或指定链接方法转出到指定账户，而最终火币均会流入一个总的资金池，每买1万元佣金70元。为了逃避禁锢，二人平时都在境外软件上交换。因每个火币账户天天只能买2万元至3万元的USDT，李某又找到3人“跑分”。另外，尚有别的一伙买币的张某等6人团伙也在举办同样的“跑分”操纵。
李某等人的操纵实际上就是在为上游犯法团伙“洗陋规”，“陋规”一转入上游团伙提供的一级银行账户后，当即转入李某等前端团伙的二级账户，由前端团伙迅速提现至第三方平台，后用绑定的账户在生意业务软件上用“陋规”买成虚拟币再提币到指定账户，由另一伙后端人员将指定账户中的虚拟币卖出。整个洗钱进程快速且难以追踪，加上前、后端人员互不接洽，追踪“陋规”去向更是难上加难。
据先容，警方在案件治理进程中查实的被害人有19名，涉及受骗资金227万余元，但涉案的上游犯法团伙在到手后将“陋规”分成多笔转入差异洗钱团伙账户，李某团伙、张某团伙就是个中两个，如何厘清两团伙实际参加洗钱数额成为必需办理的问题。案件在移送审查告状后，句容查看院组建专业化办案团队，对案件侦破颠末、人员干系及职位浸染、资金流向多次阐明研判，最终查明李某等人共计参加洗钱7万余元，张某等人共计参加洗钱87万余元，均组成掩饰、隐瞒犯法所冒犯。
为全力挽回被害人经济损失，承办查看官多次督促各被告人主动退赃，最终上述被告人共计退赃40万余元，并自愿认罪认罚。综合全案情节，句容市人民法院采用查看构造的全部量刑发起，依法作出上述讯断。
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