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证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 通告编号：临2021-054
上海贝岭股份有限公司
本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。
一、审议环境 上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到独立董事张卫先生递交的告退陈诉，张卫先生因小我私家原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会计谋与投资打点委员会委员及董事会提名与薪酬委员会委员职务。张卫先生的告退将导致公司第八届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，按照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》等相关划定，张卫先生的告退申请将在公司召开股东大会补选新董过后方能生效，在新董事就职前，张卫先生仍将凭据相关法令、礼貌及《公司章程》的划定推行董事职务。公司董事会对张卫先生在接受本公司独立董事期间为公司成长作出的名贵孝敬暗示衷心的感激。 按照上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举张兴先生为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。 公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次集会会议审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的预案》：按照上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举张兴先生为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。 本预案在董事会审议通事后，将提交公司2021年第一次姑且股东大会审议。
二、提名与薪酬委员会的审核意见 公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次集会会议审议了相关议案，并颁发审核意见如下： 经审阅第八届董事会独立董事候选人张兴先生的经历等质料，张兴先生具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》及其他相关划定所要求的独立性，且已得到独立董事任职资格证书，未发明有《中华人民共和国公 司法》划定的不得接受公司董事的景象，以及被中国证券监视打点委员会确定为市场禁入者且尚未清除的现象，不存在上海证券生意业务所认定不适合接受上市公司董事的其他环境。我们认为张兴先生具备接受公司独立董事的资格和本领，同意提交公司第八届董事会第十六次集会会议审议。
三、独立董事的独立意见 公司独立董事颁发了独立意见，内容如下： 1、公司按照上海贝岭股份有限公司董事会的提名选举张兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，措施正当，切合相关划定。 2、经审阅张兴先生小我私家经历，任职资格正当，未发明有违《公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未清除现象。张兴先生近三年未受中国证监会行政惩罚，近三年未受证券生意业务所果真谴责或两次以上传递品评，未处于被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事期间。
四、备查文件 1、公司第八届董事会第十六次集会会议决策； 2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次集会会议相关事项的独立意见； 3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次集会会议的审核意见。 特此通告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附：张兴先生简历
张兴先生，1965 年 8 月出生，，博士研究生，传授。历任北京大学博士后、讲师，香港科技大学会见学者，北京大学副传授、传授，北京大学微电子学研究所副所长、常务副所长，北京大学信息科学技能学院常务副院长，北京大学软件与微电子学院常务副院长、院长。现任北京大学传授，上海芯导电子科技股份有限公司任独立董事，北京华卓精科科技股份有限公司独立董事。拟任上海贝岭股份有限公司独立董事。
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