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证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 通告编号：临2021-053
上海贝岭股份有限公司
本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。
一、审议环境 上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到董事马玉川先生、刘劲梅密斯和黄云密斯递交的告退陈诉：马玉川先生因事情原因辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会计谋与投资打点委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；刘劲梅密斯因事情原因辞去公司第八届董事会董事及董事会计谋与投资打点委员会委员职务；黄云密斯因事情原因辞去公司第八届董事会董事及董事会审计与风险节制委员会委员职务。按照《公司法》及《公司章程》划定，此次马玉川先生、刘劲梅密斯和黄云密斯的告退将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其告退申请将在公司召开股东大会补选新董过后方能生效，在新董事就职前，马玉川先生、刘劲梅密斯和黄云密斯仍将凭据相关法令、礼貌及《公司章程》的划定推行董事职务。公司董事会对马玉川先生、刘劲梅密斯和黄云密斯在接受本公司董事期间为公司成长作出的名贵孝敬暗示衷心的感激。 公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次集会会议审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》：经控股股东华泰半导体有限公司的提名，公司拟选举秦毅先生、杨琨先生和康剑先生为第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。 本预案在董事会审议通事后，将提交公司2021年第一次姑且股东大会审议。
二、提名与薪酬委员会的审核意见 公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次集会会议审议了相关议案，并颁发审核意见如下： 经审阅第八届董事会非独立董事候选人秦毅先生、杨琨先生和康剑先生的经历等质料，秦毅先生、杨琨先生和康剑先生切合接受上市公司非独立董事的条件，未发明有《中华人民共和国公司法》划定的不得接受公司董事的景象，以及 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未清除的现象，不存在上海证券生意业务所认定不适合接受上市公司董事的其他环境。我们认为秦毅先生、杨琨先生和康剑先生具备接受公司董事的资格和本领，同意提交公司第八届董事会第十六次集会会议审议。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事颁发了独立意见，，内容如下：
1、公司按照股东华泰半导体有限公司的提名选举秦毅先生、杨琨先生和康剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，措施正当，切合相关划定。
2、经审阅秦毅先生、杨琨先生和康剑先生小我私家经历，任职资格正当，未发明有违《公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未清除现象。秦毅先生、杨琨先生和康剑先生近三年未受中国证监会行政惩罚，近三年未受证券生意业务所果真谴责或两次以上传递品评，未处于被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事期间。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次集会会议决策；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次集会会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次集会会议的审核意见。
特此通告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附：秦毅先生、杨琨先生、康剑先生简历
秦毅先生，1965 年 10 月出生，大学本科，传授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技能副厂长、双极设计所常务副所长，无锡华晶东芝半导体合伙公司制造课长、技能课长，华越微电子有限公司销售部司理，绍兴芯谷科技有限公司总司理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技能中心总司理、副总司理、署理总司理、总司理，香港海华有限公司董事/董事长，加拿大 SOLANTRO 公司董事，上海岭芯微电子有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，南京微盟电子有限公司执行董事；现任华泰半导体有 限公司副总司理，北京确安科技股份有限公司董事长，中电化合物半导体有限公司董事长。拟任上海贝岭股份有限公司董事。 杨琨先生，1970 年 11 月出生，工学硕士。曾任航天家产总公司五院 504 研究所工程师、测试中心主任助理，中兴通讯股份有限公司技能中心工程师、主任，中兴集成电路有限公司总司理，网泰金安有限公司总司理，上海贝岭股份有限公司副总司理；现任上海贝岭股份有限公司总司理，南京微盟电子有限公司总司理。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
