连年来，区块链观念受到各类追捧，但也被一些非法分子操作，他们打着区块链旗号刊行所谓的虚拟产物行骗财骗之实。
2020年6月23日，广东揭阳警方派出一百多名警力奔赴全国各地开展收网动作，乐成破获一宗区块链电信网络骗财骗案，共抓获涉案人员38名，查处两个涉案App，扣押手机、电脑、银行卡等涉案物品一批，涉案金额逾1000万元。本年4月16日，该案被移送广州市天河区查看院审查告状。
2020年4月，广东省公安厅网警总队在事情中发明一个操作区块链技能实施电信骗财骗线索，遂下发揭阳市公安局侦办，厥后该案指定由空港分局主侦主办。空港分局当即创立专案组展开侦查。
警方观测发明，该犯法团伙打着区块链旗号，四处鼓吹.我爸是区块链”，研发设计.乐某鼠”App，刊行所谓雷同比特币的虚拟产物，宣布.半年不开张，开张吃半年”的虚假言论，操作粉丝们盼愿.一夜暴富”的心态敛财，背地里.割韭菜”，行骗财骗之实。仅玩家曾某湖、吴某柱、邱某亮等人就报警称受哄人民币共计130多万元。
漫画《.一夜暴富”》 作者 高岳
鉴于该案是一种新型犯法形式，为保障可以或许顺利深挖扩线，专案组派专门气力与省、市网警等部分连系动作。为快速推进案件侦办，专案组民警通过对.乐某鼠”App海量数据阐明，劈头确定该案系多人实施的团伙骗财骗案件，且把握了部门犯法证据。
跟着观测的深入，专案组逐渐摸清该团伙架构运作模式。该团伙主要按照客户需求开拓设计App，形成产物出售给下游人员实施骗财骗勾当。下游实施骗财骗的主要成员共10人，个中8人有涉嫌传销或犯科集资犯法等前科。骗财骗勾当涉及人员多、地区广，遍布黑龙江、河南、山东、安徽等地。
由于案件环境巨大，涉及区域广、涉案人数多，专案组整合信息资源、冲破技能壁垒，对相关信息举办深度追踪，会合气力开展打链条、摧源头、端窝点事情。
上游开拓App下游实施骗财骗
警方发明，主营App软件开拓的广州某科技公司，是2019年2月由张某铭、林某委、陈某楷、袁某栋融资注册创立的。认真技能的张某铭拉起团队，由.业务主干”赵某帆及.下线”崔某伟、王某川对公司开拓的多个App规避平台审核举办上架、利用操纵。
2019年3月，于某、黄某等人上门订货。其时，犯法嫌疑人于某接洽了张某铭，以26800元的价值定制App，该App由张某铭通过网络下载的App举办修改并在靠山添加验证措施和修改各类差异型号老鼠图片，最终将软件定名为.乐某鼠”App，软件未经相关部分授权审批运营。随后，于某、黄某、吴某以投资高回报为诱饵，吸引网友投资网络虚拟.老鼠”，并从中赢利。
.乐某鼠”App主要是通过耗损必然的.大米”，投资网络虚拟宠物.老鼠”后出售赢利。玩家用手机号码注册为.乐某鼠”的会员后，在天天划定的时间可以抢.老鼠”，抢到.老鼠”通过扫码付款给卖家就可以买到.老鼠”，买到的.老鼠”按照差异的饲养天数饲养后，出售给其他玩家就可以得到必然收益。
于某通过出售.乐某鼠”App原始生成的.老鼠”.大米”和推广App提成赢利共约5万元。据于某先容，他可以通过登录靠山指定.老鼠”由特定的人购置，并将靠山的登录账号和暗码发给黄某，让其登录靠山把握天天的玩家和.老鼠”数据，让主要成员相识供求干系，利便.调理”。
主要认真.乐某鼠”App推广的黄某通过在互联网发送赢利信息和发红包的方法，诱惑玩家注册投资.乐某鼠”App，通过推广提成和售卖.老鼠”赢利约20万元。同伙吴某则声称该App是其伴侣在运营，可以或许把握玩家和.老鼠”的相关数据，让玩家安心投资。吴某通过推广和交易.老鼠”赢利约30万元。
.零漏网”全链条冲击骗财骗团伙
与广州某科技公司有业务往来的，尚有彭某等人。他们通过该公司开拓销售.趣某赞”区块链产物App，供非法分子.零撸”骗财骗。.零撸”不需要投资可是要邀请伴侣进来，邀请越多，挣到的钱提现的手续费就会越少。然而，当你开始邀请伴侣进来时，你就已经上当了。
彭某等人凭据以.零撸”拉人头注册后给以推广人员分佣的方法，欺骗引导注册人员利用.趣某赞”App，以注册登录为任务免费得.趣豆”，也可购置等.升值”。只不外，升值贬值全哄骗在彭某团伙人员手中。他们可随意调理.趣豆”价值，修改系统靠山数据，从而到达犯科占有骗取注册人员投入资金购置.趣豆”的目标。区块链的观念，着实吸引了不少人参加。至被查获时，彭某与黄某、沈某儒等人共骗得人民币8万余元。
跟着专案组的观测深入，犯法团伙成员逐个浮出水面，该团伙作案手法、成员分工、资金流向慢慢被摸清，成员位置、多个犯法窝点也被乐成锁定。
2020年6月23日，收网机缘成熟，揭阳市公安局抽调特警、网警共同空港分局展开抓捕动作，全市共出动147余名干练警力实施抓捕。
